วิธีป้องกันการฉ้อโกงในการเทรด P2P

สร้าง Order ราคาเดียวกันหลายรายการติดๆ กันเพื่อทำให้เกิดความสับสน

ข้อผิดพลาดในการโอน

โกงด้วยการทำใบเสร็จปลอม

ผู้ใช้ 2 คนสร้าง Order จำนวน 2 รายการพร้อมกันในราคาเดียวกัน Scammer A ชำระเงินแต่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว Scammer B คลิก "ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว" โดยไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ และแนบภาพหน้าจอ (จาก Scammer A ซึ่งเป็นผู้ชำระเงินจริง) เพื่อชักชวนให้คุณจ่ายเงิน เป้าหมายคือการทำให้คุณรู้สึกกังวลที่จะปล่อยเงินโดยไม่ต้องตรวจสอบการโอนเงินหรือผู้ใช้ที่เป็นผู้ริเริ่ม ต่อมา Scammer A อาจจัดเตรียมหลักฐานการชำระเงินแบบเดียวกันและขอให้ปล่อยโทเค็น หากคุณไม่สังเกตเห็น คุณอาจปล่อยโทเค็นสองครั้งแต่ได้รับสินทรัพย์ที่ซื้อเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น

มีการสร้าง Order ในราคา 10,000 INR แต่ชำชำระในจำนวน 1,000 INR หรือมีการสร้าง Order ในราคา 1,000 USDT แต่ชำระในจำนวน 1,000 INR หรือการกระทำอื่นใดในลักษณะที่คล้ายกัน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า พวกเขาสามารถระบุสาเหตุของการดำเนินการดังกล่าวได้ การกระทำเหล่านี้บางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะกับผู้ใช้มือใหม่ และอาจไม่จำเป็นต้องเป็นการฉ้อโกงเสมอไป

Scammer A ติดต่อผู้ใช้ P2P B และ C แยกกันผ่านโซเชียลมีเดีย A สวมรอยเป็น B เมื่อติดต่อกับ C โดยอ้างว่าขายเหรียญ ขณะเดียวกัน A เอื้อมมือไปหา B แกล้งทำเป็น C แสดงความสนใจที่จะซื้อ A สั่งให้ B โพสต์โฆษณาขายและจับภาพหน้าจอ จากนั้น A ได้ส่งภาพหน้าจอนี้ไปที่ C โดยจัดเตรียมบัญชีอื่นสำหรับการเรียกเก็บเงิน โดยใช้ข้อแก้ตัวเช่น “ วิธีการชำระเงินที่เชื่อมโยงเกินขีดจำกัดที่กำหนดและไม่สามารถรับเงินได้ในวันนั้น” เพื่อโน้มน้าวให้ C ส่งเงินไปยังบัญชีที่ฉ้อโกง ในท้ายที่สุด A ก็รวบรวมเงินที่มีไว้สำหรับ B ทำให้ C สูญเสียทรัพย์สิน และไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของ B ได้