Расширяется использование Web3-технологий в преступной деятельности

Согласно данным ООН, в Юго-Восточной Азии создана крупнейшая в мире криминальная Web3-экосистема, использующая блокчейн-технологии и криптовалюты как ключевые инструменты преступной деятельности.  

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) представило отчет , согласно которому в Юго-Восточной Азии формируется криптовалютная инфраструктура, которая служит основой для масштабных мошеннических схем и обслуживания транснациональных теневых финансовых потоков. 

По данным UNODC, преступные синдикаты в ЮВА развивают собственные технологические экосистемы, которые позволяют:

• использовать оффшорные юрисдикции, заменяя традиционные платежные каналы на криптовалютные. 
• интегрировать Telegram-боты, криптовалютные миксеры, нелегальные P2P-обменники; 
• сохранять устойчивость к блокировкам за счет перехода на CDN, собственные DNS-инфраструктуры и VPN-прокси.

Кроме того, в данном сегменте активно распространяются автоматизированные схемы отмывания денег, deepfake-инструменты, украденные базы данных, фальшивые документы, готовые «наборы для обмана» — от скриптов до ПО для имитации голоса и видео. 

В качестве примера приводится платформа Huione Guarantee — крупнейший в регионе нелегальный криптовалютный маркетплейс. Его аудитория превышает 970 тыс. пользователей, а оборот цифровых активов за четыре года составил $24 млрд. Более того, платформа разработала и использует собственную блокчейн-сеть Xone Chain, долларовый стейблкоин, криптообменник, а также запустила Huione Visa — карту для обхода банковского контроля.

Отдельный интерес у аналитиков вызывает новая волна криптовалютных продуктов от Huione, позиционируемых как децентрализованные и нерегулируемые, — они используются для обхода традиционной банковской инфраструктуры, в том числе в США, Канаде и Японии. 

UNODC фиксирует, что такие платформы, как Huione Guarantee, уже стали базовыми инструментами для:

• отмывания средств преступных групп по всему миру;
• сокрытия происхождения капитала с использованием криптовалютных бирж и фиктивных стартапов;
• обхода санкций и помощи резидентам подсанкционных государств.

Представители UNODC призывают к срочному международному реагированию, в частности, регистрации и контролю всех платежных и блокчейн-сервисов в специальных экономических зонах и оффшорах, углубленному сотрудничеству с разработчиками инструментов для блокчейн-аналитики и мониторингу подозрительных криптовалютных транзакций.

Стоит отметить, что годом ранее UNODC уже публиковало схожий доклад, в котором выражалась обеспокоенность по поводу активного использования криптовалют в комплексе с чат-ботами на основе больших языковых моделей и deepfake-технологиями в противозаконных целях в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.