Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заявил о ликвидации преступной организации, укравшей у жителей Латвии более 6 млн гривен (около $144,8 млн) через поддельные криптоплатформы.

С 2022 года злоумышленники создавали мошеннические брокерские платформы и биржи, имитировавшие легальные сайты криптоинвестиций. Мошенники открыли сеть колл-центров по всей Украине, агрессивно продвигая свои поддельные инвестиционные услуги по телефону и в соцсетях. Они использовали методы социальной инженерии, обещая жертвам высокую прибыль от вложений, рассказали полицейские.

Аферисты убеждали инвесторов установить специальное программное обеспечение, после чего получали контроль над пользовательскими устройствами и доступ к конфиденциальной финансовой информации. Чтобы отмыть незаконно полученные средства, преступники регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и декларировали свои доходы как плату за оказание IT-услуг.

Следователи отслеживали перемещение цифровых активов от адресов жертв к конечным получателям. При содействии Департамента патрульной полиции, правоохранители провели более 30 рейдов в нескольких регионах Украины. Полиция изъяла компьютерное оборудование, серверы, криптокошельки, мобильные телефоны, рукописные записи, банковские карты, флешки и автомобили, купленные на украденные средства. Изъятые активы были заморожены по решению суда. Организатору преступной группы и трем сообщникам предъявлены уголовные обвинения, объявили правоохранители.

В начале апреля украинские власти предложили ввести налог в 23% на доходы от криптовалютных операций, включающий в себя подоходный налог (18%) и военный сбор (5%). Ранее Украина пообещала регулировать криптовалюты согласно правилам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).