Калифорнийца приговорили к семи годам тюрьмы за отмывание денег в криптовалюте

• Джон Куу признал вину в отмывании доходов от торговли наркотиками через криптовалюту.
• Он обменивал биткоины на доллары и переводил их через десятки финансовых счетов.
• Расследование велось в рамках операции Crypto Runner с участием OCDETF.

Федеральный суд Восточного округа Техаса приговорил 29-летнего Джона Куу из Сан-Франциско к 87 месяцам тюремного заключения. Он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелицензированного бизнеса по переводу средств.

Куу создал схему легализации средств, связанных с продажей наркотиков через даркнет. Помимо отмывания денег он нелегально импортировал поддельные лекарства и таблетки МДМА из Германии, распространяя их по США. 

Клиенты оплачивали заказы в биткоинах, которые затем переводились на счета поставщиков. После этого Куу и его сообщники конвертировали криптовалюту в доллары и распределяли доходы через сотни транзакций.

В мае 2022 года в Восточном округе Техаса мужчину признали причастным к делу об отмывании денег. В августе того же года ему предъявили обвинения в незаконном ввозе наркотиков в Северном округе Калифорнии. Спустя несколько дней он был арестован в своем доме в Гарден-Гроув, Калифорния.

Операция проводилась в рамках программы OCDETF под названием Crypto Runner. Она направлена на выявление и ликвидацию организованных преступных группировок, угрожающих США, с применением межведомственного подхода под надзором федеральных прокуроров.

Ранее жителя американского города Остин приговорили к двум годам заключения за уклонение от уплаты налогов на прирост капитала с криптовалют. Обвиняемый Фрэнк Ричард Алгрен III подал ложные налоговые декларации, «в которых занизил или вообще не сообщил» о продаже биткоинов на сумму $3,7 млн.

Напомним, мы писали, что сотрудника СБУ приговорили к 10 годам за решеткой за «содействие» майнинг-бизнесу.