В Индии арестован литовский основатель криптовалютной биржи Garantex Александр Мира Серда

Чиновники Центрального бюро расследований Индии (ЦБР) объявили об аресте гражданина Литвы Алексея Бешчокова, которого обвиняли в управлении криптовалютной биржей Garantex. В уведомлении от 12 марта Центральная бюро расследований сообщила, что полиция индийского штата Керала координировала действия с властями штата с целью ареста Бешчикова. Сообщается, что гражданин Литвы отдыхал с семьей в Индии и планировал покинуть страну. Согласно обвинениям США, арест предполагаемого основателя Garantex был основан на обвинениях в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Александр Мира Серда и другие управляли Garantex с 2019 года по настоящее время с целью «получения прибыли от отмывания денег, использования программ-вымогателей, взлома компьютеров, незаконного оборота наркотиков и преступной деятельности, нарушающей санкции». Ожидается, что Бешчиков будет передан правоохранительным органам США в соответствии с Законом Индии об экстрадиции 1962 года. Власти США также арестовали три домена веб-сайтов, используемых для поддержки деятельности Garantex, в соответствии с постановлением судьи. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило компанию Garantex в список организаций, на которые распространяются санкции, обвинив ее в «умышленном игнорировании обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), а также в предоставлении возможности злоупотребления ее системами со стороны незаконных субъектов». Серда, гражданин России, соучредитель и главный коммерческий директор Garantex, по-видимому, все еще находился на свободе, когда был арестован Бешчиков. Неясно, какие правовые средства имеются у Бешчикова в Индии, чтобы воспрепятствовать экстрадиции в США, если он решит это сделать. Адвокаты соучредителя Terraform Labs До Квона, арестованного в Черногории, несколько раз обжаловали решение суда об экстрадиции в США, и в декабре 2024 года он был окончательно передан властям. Бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид, находившийся на Багамах во время краха криптовалютной биржи FTX в ноябре 2022 года, был экстрадирован в США для предъявления обвинений. Позднее его признали виновным в совершении семи тяжких преступлений и приговорили к 25 годам лишения свободы, но он подал апелляцию. Журнал: Познакомьтесь с юристом Максом Бервиком — «скорой помощью в борьбе за криптовалюту»