В ЕС ввели санкции против криптобиржи Garantex
- Криптобиржа российского происхождения Garantex подпала под введенные ЕС санкции.
- Это уже 16 пакет контрмер против российских компаний в связи с полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины.
В рамках 16 пакета санкций Европейский союз (ЕС) ввел целевые ограничения против российской криптовалютной биржи Garantex. Последняя тесно связана с российскими банками, которые уже подверглись карательным мерам ЕС.
Эта мера введена в отношении юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины во времена полномасштабного вторжения РФ, говорится в заявлении.
Так, с апреля 2022 года Garantex находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). По данным ведомства, транзакции на бирже на сумму более $100 млн относились к незаконным субъектам и рынкам даркнета.
В 2023 году Garantex выступала платформой для отмывания средств северокорейской хакерской группой, известной как Lazarus.
Злоумышленники из вышеупомянутой организации обвиняются в ряде мошенничеств, в частности в недавнем взломе криптосервиса Bybit, который стал крупнейшим в истории индустрии.
Кроме того, в марте 2024 года правительства США и Великобритании проводили проверку переводов через Garantex на сумму более $20 млрд, заявив о расследовании администрацией бывшего президента США Джо Байдена деятельности биржи с начала войны.
Позже в июле 2024 года аналитики Chainalysis обнаружили , что Garantex участвовала в отмывании более $30 млрд в 2022 году.
Согласно отчету экспертов, обнародованному в начале сентября 2024 года, несмотря на санкции, криптосервис обработал значительный объем транзакций для определенных субъектов в России и Иране, способствуя уклонению от ограничений.
Также CEO биржи OKX Стар Сюй заявлял о потенциальной блокировке аккаунтов пользователей, которые заводили и выводили средства через миксер Tornado Cash на Garantex.
В конце сентября 2024 года власти США расширили список санкций, добавив криптокомпанию Cryptex, клиентом которой была платформа Garantex и использовала ее для мошеннических действий.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
SEC завершила расследование в отношении криптовалютной биржи Gemini, заявил Кэмерон Уинклвосс
Краткий обзор Комиссия по ценным бумагам и биржам США не будет предпринимать принудительных мер против криптовалютной биржи Gemini, заявил основатель Кэмерон Уинклвосс на X. В последние дни SEC прекратила свои юридические действия против Coinbase, OpenSea, Robinhood и UniSwap.
Комитет по налогам Палаты представителей США продвигает законопроект об отмене спорного правила IRS для криптовалют
Краткий обзор Комитет по путям и средствам Палаты представителей США проголосовал 26 против 16 в среду на слушаниях за отмену спорного правила, требующего от «кастодиальных брокеров» сбора и передачи данных пользователей в Налоговое управление США (IRS). Это решение вызвало критику со стороны демократов, которые утверждают, что республиканцы пытаются ослабить IRS.
Haun Ventures возглавляет раунд финансирования в размере $63 млн для компании Raise с целью развития подарочных карт на основе блокчейна
Краткий обзор Haun Ventures возглавила раунд, в котором также приняли участие Amber Group, Anagram, Blackpine, Borderless Capital, GSR, Karatage, Paper Ventures и другие инвесторы. Raise планирует использовать финансирование для разработки своей программы подарочных карт на основе блокчейна под названием Smart Cards.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
