Гражданин Бразилии Дувер Брага, основавший платформу Trade Coin Club (TCC), был экстрадирован из Швейцарии в США, после чего предстал перед окружным судом Сиэтла по обвинению в мошенничестве с биткоинами и краже клиентских средств.

48-летнему Дуверу Браге (Douver Braga) предъявлено 12 пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и грозит как минимум 20 лет тюрьмы. Брага опроверг выдвинутые против него обвинения, поэтому следующее судебное заседание назначено на 28 апреля 2025 года.

По данным прокуратуры, с 2016 по 2021 годы Брага проживал во Флориде, и в этот период он организовал многоуровневую схему по инвестициям в биткоин. Офис организации находился в Белизе. Брага обещал инвесторам хорошие заработки, утверждая, что TCC использует сложное ПО, обеспечивающее прибыль от колебаний курса биткоина. Как выяснилось, никакой инвестиционной платформы и сложного программного обеспечения у TCC не было. Тем, кто вошел в схему на ранних этапах, платились деньги от новых инвесторов.

Полиция утверждает, что Брага продвигал TCC по всему миру: в марте 2017 года он приехал для этого в Таиланд, в мае 2017 года рассказывал о криптосхеме в Нигерии и Макао, а также рекламировал ее в социальных сетях и в видеороликах. На различных мероприятиях Брага утверждал, что в Trade Coin Club участвуют около 126 000 инвесторов из 231 страны.

Своими ложными обещаниями высокой доходности мужчина убедил десятки тысяч людей внести на счет TCC 82 000 BTC, которые на тот момент стоили около $290 млн. Брага предоставлял инвесторам ложные сведения через «онлайн-портал», где инвесторы могли отслеживать предполагаемую активность своих инвестиционных счетов.

В период с декабря 2016 года по июль 2019 года Брага присвоил средства инвесторов, переведя на свои счета как минимум $50 млн в биткоинах. К началу 2018 года у инвесторов возникли проблемы с доступом к своим вложениям, а в январе 2018 года TCC объявила о прекращении деятельности в Соединенных Штатах и ​​аннулировании клиентских счетов.

Налоговая служба США (IRS) тоже обвинила Брагу в уклонении от уплаты налогов. По данным ведомства, в 2017 году он получил биткоины на сумму $30,5 млн, но в отчетности указал доход лишь на $152 298. В 2018 году он сообщил о доходе на $73 473 вместо $13,1 млн в биткоинах, существенно занизив суммы.

В январе в США был экстрадирован из Черногории До Квон (Do Kwon), сооснователь южнокорейской платформы Terraform Labs, потерпевшей крах в мае 2022 года. Квон обвиняется в криптовалютном мошенничестве и рыночных манипуляциях.