Власти Норвегии раскрыли криптовалютную аферу на $80 млн

• Четверо мужчин обвинены в масштабном мошенничестве.
• Через юридическую фирму в Норвегии было отмыто $62 млн.
• Судебное разбирательство начнется в сентябре 2025 года.

Норвежские власти обвинили четырех человек в организации мошеннической криптовалютной схемы. Пирамида позволила им обмануть тысячи инвесторов по всему миру, получив от них более $80 млн. По данным следствия, злоумышленники отмыли значительную часть этих средств через счета норвежской юридической фирмы.

По версии Национального управления по расследованию экономических преступлений (Økokrim), схема основывалась на ложных обещаниях высокодоходных инвестиций в недвижимость, газовую и горнодобывающую отрасли. Организаторы привлекали вкладчиков через презентации на международных мероприятиях, предлагая пакеты с криптовалютами и акциями.

«Речь идет о большом количестве жертв во многих странах, которые потеряли свои деньги и значительные суммы, оказавшиеся у ответчиков», — заявили правоохранители.

Следователи утверждают, что на самом деле инвестиции не осуществлялись, а новые участники схемы набирались по принципу финансовой пирамиды. При этом более $62 млн были переведены через счета юридической фирмы в Норвегии и компании в Азии, что затруднило отслеживание движения денег.

Обвиняемые — четверо норвежцев в возрасте от 50 до 70 лет, которые занимались реализацией преступной схемы в период с 2015 по 2018 год. Трое из них обвиняются в незаконном привлечении средств, а четвертый — в отмывании доходов.

Адвокаты двоих фигурантов уже заявили, что их подзащитные отвергают обвинения. Информация о защите остальных подозреваемых на момент подготовки материала пока не раскрыта.

Судебный процесс пройдет в окружном суде Осло в сентябре 2025 года и продлится более двух месяцев, считают представители правоохранительных органов.

Напомним, мы писали, что власти США обвинили канадца в мошенничестве с криптовалютами на около $65 млн.