Трамп содействует обмену подозреваемого в отмывании биткоинов Винника на Марка Фогеля

• Трамп способствовал обмену подозреваемого в отмывании биткоинов Александра Винника на американского учителя Марка Фогеля, что вызвало геополитические и юридические опасения.
• Дело о мошенничестве BTC-e на сумму 9 миллиардов долларов свидетельствует о борьбе Минюста с криптопреступлениями, вызывая споры о правоприменении и обмене заключенных.

Отмывание денег — не редкость в криптовалютной индустрии, о чем свидетельствуют предыдущие случаи, например, Binance, подвергшаяся тщательной проверке во Франции в ходе расследования, о котором сообщал CNF. Последнее громкое дело связано с обменом Александра Винника, гражданина России, осужденного за отмывание денег, на американского учителя Марка Фогеля — важный дипломатический ход, осуществленный при содействии бывшего президента Дональда Трампа.

Этот обмен знаменует собой заметное геополитическое событие в отношениях между США и Россией. Винник, бывший оператор криптовалютной биржи BTC-e, связанной с киберпреступностью и незаконными финансовыми операциями, находился под стражей в США после экстрадиции из Греции и Франции.

Тем временем Фогель, учитель истории, отбывал в России 14-летний срок за хранение небольшого количества марихуаны по медицинским показаниям.

Обвинения Винника и роль BTC-e в криптомошенничестве

Винник был арестован в Греции в 2017 году, а затем осужден французским судом в декабре 2020 года за отмывание денег и приговорен к пяти годам лишения свободы. В мае 2024 года он признал себя виновным в федеральном суде Сан-Франциско в сговоре с целью отмывания денег.

Его биржа вызвала споры, поскольку через BTC-e прошло более 9 миллиардов долларов, что привлекло преступников, которые использовали ее для незаконного отмывания денег. Министерство юстиции США (DOJ) отметило дело Винника как пример своих глобальных усилий по борьбе с киберпреступностью . Несмотря на то, что BTC-e обслуживала американских пользователей, она никогда не была зарегистрирована в США как компания, предоставляющая денежные услуги, что нарушало финансовые правила.

Реакция общественности и политиков

Обмен заключенными вызвал неоднозначную реакцию. Одни считают его стратегическим дипломатическим ходом, другие критикуют за создание опасного прецедента. Один из представителей Белого дома выступил в защиту обмена, ссылаясь на обмен, произведенный администрацией Байдена в 2022 году, — обмен торговца оружием Виктора Боута на звезду WNBA Бриттни Гринер, заявив:

Мы считаем это очень справедливой сделкой. Мы не меняем торговца смертью на баскетболистку»,

Реакция социальных сетей разделилась. По данным The New York Times, некоторые пользователи выразили скептицизм, а один из комментаторов заявил:

Вижу закономерность. Биткойн-мошенничество, и Донни освобождает вас!

Другой с сарказмом добавил:

Кого волнует, что биткоин-инвесторов обманывают? Отличный ход, президент Трамп!

Дипломатические последствия и будущие сделки

Это дело поднимает вопросы о будущих геополитических переговорах с участием финансовых преступников и о роли преступлений, связанных с криптовалютами, в международной дипломатии.

Что касается цены биткойна, то на момент написания статьи BTC торгуется на уровне $96 611, что отражает рост на 0,97 % за последний день, но снижение на 1,07 % за последнюю неделю.