Операторы облачного майнинга HashFlare признали вину в крипто-мошенничестве на $577 миллионов после расследования ФБР

Граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин, операторы ныне несуществующей облачной майнинговой службы HashFlare, признали себя виновными в многосторонней криптовалютной схеме Понци на сумму 577 миллионов долларов, согласно данным Министерства юстиции США.

HashFlare предоставляла услуги облачного майнинга с 2015 по 2019 год, позволяя пользователям добывать криптовалюты, такие как биткойн и эфир, без необходимости владеть или обслуживать физическое майнинговое оборудование. Вместо этого пользователи могли приобретать контракты на майнинг, чтобы арендовать хеш-мощность у майнинговой инфраструктуры HashFlare. 

Однако HashFlare не обладала хешрейтом, достаточным для выполнения подавляющего большинства майнинга, который она якобы осуществляла, фактически добывая биткойн с менее чем 1% вычислительной мощности, которой она утверждала, что обладает, при этом ее веб-панель отображала фальсифицированные прибыли от майнинга, заявило Министерство юстиции в четверг. Также пользователям предлагалось инвестировать в фальшивый криптобанк под названием Polybius, который не выплачивал дивиденды клиентам, оставив сотни тысяч жертв по всему миру, включая США. 

HashFlare приостановила свои майнинговые услуги в 2018 году и в конечном итоге прекратила деятельность, заработав более 577 миллионов долларов на продажах. Потапенко и Турыгин были арестованы в столице Эстонии Таллине в ноябре 2022 года, обвинены в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, 16 эпизодах мошенничества с использованием электронных средств связи и одном эпизоде сговора с целью отмывания денег, и впоследствии экстрадированы в США.

Паре грозит до 20 лет тюрьмы

Потапенко и Турыгин использовали доходы от мошенничества для покупки 75 объектов недвижимости, шести роскошных автомобилей и для поддержания инвестиционных и криптовалютных счетов, заявило Министерство юстиции. Оба признали себя виновными в одном эпизоде сговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и согласились конфисковать активы, в настоящее время оцениваемые более чем в 400 миллионов долларов, которые будут использованы для компенсации жертвам через предстоящий процесс возмещения.

Потапенко и Турыгин будут приговорены 8 мая и им грозит до 20 лет тюрьмы. 

Министерство юстиции поблагодарило эстонскую полицию, Генерального прокурора и Министерство юстиции и цифровых дел за их поддержку в расследовании и экстрадиции пары. Расследование дела возглавило полевое отделение ФБР в Сиэтле при содействии различных американских чиновников и прокуроров.