Государственное валютное управление приняло меры по управлению отчетностью для транзакций с высоким уровнем риска, таких как незаконная трансгранична

Согласно новостям от 27 декабря, согласно сообщению Государственного валютного управления, «Меры по управлению банковскими отчетами о валютных рисках (пробные)» были опубликованы и с этого момента вступят в силу. «Меры» являются вспомогательными документами «Мер по управлению развитием валютного бизнеса банков (испытательная версия)» и предназначены для усиления управления валютными рисками банков и проведения раннего выявления и раннего обнаружения операций с высоким риском, таких как подозрения в ложной торговле, подпольных банках и незаконной трансграничной финансовой деятельности с использованием виртуальных валют. Раннее предупреждение и раннее лечение. Основное содержание включает: уточнение обязанностей банков по отчетности по операциям с валютным риском, требующее создания системы мониторинга и представления отчетов, включая выяснение деятельности, подозреваемой в незаконном и незаконном трансграничном движении капитала; содержание отчета, такое как основная ситуация и запланированные меры; усилить меры внутреннего управления, включая системы внутреннего контроля и управление конфиденциальностью данных;