Банк Италии обвинил p2p-сервисы в оказании услуг преступникам
Банк Италии в новом обзоре состояния криптовалютной индустрии страны сообщил, что p2p-платформы, которые работают без проведения процедуры «Знай своего клиента» (KYC) пользуются повышенным спросом у преступных элементов, намеренных скрыть происхождение незаконно полученных средств.
Регулятор заверил, что власти страны обеспокоены тем, что «кажущаяся прозрачность технологии блокчейна» не исключает оказание «преступных услуг». Поскольку криптовалютные транзакции опираются на анонимность, адрес криптовалютных кошельков не может быть напрямую ассоциирован с личностью человека без дополнительных процедур персональной идентификации, сокрушались чиновники.
По мнению представителей Банка Италии, лучшим методом борьбы с финансовыми преступлениями будет документирование каждого перемещения активов и связывание транзакций с идентифицированными отправителем и получателем средств.
В противном случае p2p-платформы, которые работают без проведения процедуры KYC, ничем не отличаются от криптовалютных миксеров и прочих сервисов анонимизации финансовых операций. Регулятор добавил, что в будущем власти страны намерены ввести ограничения на использование таких сервисов.
Ранее Европейское банковское управление (EBA) обязало поставщиков платежных услуг (PSP) и поставщиков услуг криптоактивов (CASP) обеспечить персонифицированную проверку контрагентов и платежной информации на предмет нарушения мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и прочими финансовыми преступлениями.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
ZetaChain представляет обновление Lightning для ускорения кросс-чейн транзакций и расширения возможностей универсального приложения
Коротко Компания ZetaChain запустила обновление Lightning, чтобы сократить время создания блока, расширить кросс-чейн совместимость и усовершенствовать инфраструктуру для децентрализованных универсальных приложений в основных сетях, сохраняя при этом акцент на децентрализации и доверительном взаимодействии.

Circle запускает CCTP V2 на Solana, обеспечивая быстрые и безопасные кросс-чейн переводы USDC
Коротко Компания Circle запустила Cross-Chain Transfer Protocol V2 на платформе Solana, что позволяет осуществлять практически мгновенные переводы USDC с помощью автоматизации смарт-контрактов и расширенной многоцепочечной совместимости.

ETH упал ниже $2,400.00 и теперь торгуется по $2,397.94
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








