- AUSTRAC усиливает проверку 1200 криптобанкоматов и 400 бирж для предотвращения незаконной деятельности.
- Более строгие правила KYC и отчетности, применяемые в соответствии с законами Австралии о борьбе с отмыванием денег.
- ASIC предлагает обновления, разъясняющие цифровые активы, такие как стейблкоины, как финансовые продукты.
Австралийское агентство финансовой разведки и регулятор ценных бумаг объявили об усилении проверки и внесении поправок в руководящие принципы операций, связанных с криптовалютой. 6 декабря Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) опубликовал заявление , подтверждающее, что в течение 2025 года он будет уделять больше внимания биржам цифровых валют (DCE) и поставщикам банкоматов (банкоматов) с криптоактивами.
Агентство подчеркнуло привлекательность криптовалютных банкоматов для преступных организаций, сославшись на их доступность и быстрый и необратимый характер переводов цифровой валюты. В настоящее время AUSTRAC отслеживает около 1200 криптобанкоматов и проверяет законность около 400 зарегистрированных цифровых бирж.
В соответствии с Законом Австралии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года, DCE, работающие на местном уровне, в том числе те, которые размещают крипто-банкоматы, должны полностью зарегистрироваться в AUSTRAC.
Кроме того, организации должны проводить процедуры мониторинга транзакций, проверять личность клиентов посредством проверок «знай своего клиента» (KYC), отправлять отчеты о подозрительных делах и подавать необходимые отчеты о транзакциях для транзакций, связанных с денежными суммами в размере 10 000 австралийских долларов или выше.
Рабочая группа AUSTRAC и возможные штрафы
По словам генерального директора AUSTRAC Брендана Томаса, агентство развернет специализированную рабочую группу для выявления и противодействия операциям, которые не соответствуют своим юридическим обязательствам. Операторам, не соблюдающим требования, грозят значительные финансовые штрафы и, возможно, другие принудительные меры.
AUSTRAC заявил, что его цель — остановить незаконную деятельность, такую как отмывание денег и мошенничество, гарантируя, что криптоинфраструктура не будет эксплуатироваться теми, кто пытается замаскировать преступные доходы или обмануть общественность.
Предлагаемые ASIC обновления руководства по цифровым активам
Аналогичным образом, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям опубликовала консультационный документ, предлагающий обновления существующего руководства по цифровым активам в соответствии с Законом о корпорациях.
Предлагаемые изменения к информационному листу 225 ( INFO 225 ) включают 13 новых примеров, иллюстрирующих, как определенные цифровые активы могут классифицироваться как финансовые продукты.
Это руководство охватывает стейблкоины, упакованные токены, услуги по размещению ставок и токенизированные активы, разъясняя их нормативный режим, основанный на неотъемлемых правах, функциях и преимуществах каждого токена.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
