Американский регулятор CFTC собрал $17 млрд

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о рекордных денежных получениях на сумму $17,1 млрд. Львиная доля средств была изъята в ходе правоприменительных мер, преимущественно связанных с цифровыми активами. Из полученных активов $12,7 млрд были связаны с делом о банкротстве некогда одной из крупнейших криптобирж FTX, которая обанкротилась в 2022 году.

Дело против данной площадки включало в себя иски о мошенничестве против самой FTX и связанной с ней корпорацией Alameda Research. Итоговое соглашение включало в себя $8,7 млрд в качестве возмещения ущерба и еще $4 млрд были связаны с возвратом средств, полученных в рамках незаконной деятельности. В марте этого года Федеральный суд вынес приговор по делу экс-главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, в результате которого опальный предприниматель отправился в тюрьму на 25 лет. Однако судебное разбирательство между CFTC и FTX все еще продолжается.

По данным представителей американского регулятора, идет процесс по делу соучредителя FTX Гэри Вана и бывшего соучредителя Alameda Research Кэролайн Эллисон. Отдельно рассматривается судебный иск, связанный с экс-владельцем площадки FTC Нишадом Сингхом. Также в этом году рассматривалось дело относительно деятельности Binance и ее бывшего учредителя Чанпэна Чжао. По итогу было заключено мировое соглашение, в рамках которого сам Чанпэн Чжао выплатил $150 млн, а биржа Binance была оштрафована на $1,35 млрд.

Среди других значимых дел FTX стоит отметить обвинения в адрес экс-генерального директора криптовалютной платформы Voyager Стивена Эрлиха.

Ему инкриминировалось мошенничество с товарными пулами. Эрлих со своей стороны подавал ходатайство об отклонении иска. Однако Федеральный суд стал на сторону американского регулятора.