Канадский регулятор оштрафовал компанию ezBtc на $18,4 млн за криптомошенничество

Регулятор потребовал, чтобы Дэвид Смайли (David Smillie) и компания 1081627 B.C. Ltd, известная как ezBtc, вернули $10,4 млн, полученные незаконным образом, а также заплатили административный штраф на сумму $8 млн. Ведомство также запретило Смайли принимать участие в инвестиционном рынке Британской Колумбии, а ezBtc — торговать ценными бумагами и заниматься любой рекламной деятельностью.

По данным Комиссии, Смайли присвоил клиентские активы на сумму более $13 млн, потратив их на личные нужды и азартные игры в Интернете. Сначала Смайли предлагал инвесторам вносить BTC и ETH на платформу ezBtc для торговли криптовалютами. Им предлагалась «уникальная сберегательная программа, позволявшая безопасно зарабатывать 9% годовых с ежедневными выплатами». При этом ezBtc взимала комиссию за депозиты, снятие средств и торговлю.

В период с 2016 по 2019 годы клиенты внесли на платформу ezBtc более 2 300 BTC и более 600 ETH. В 2019 году в ведомство поступили жалобы как минимум от четырех пострадавших клиентов, после чего Комиссия начала расследование.

В апреле 2017 года один из обманутых пользователей попытался вывести с платформы $73 000, однако ему в этом было отказано. Когда пользователь в очередной раз попытался перевести биткоины, Смайли сказал ему, что веб-сайт ezBtc был взломан, а его 484 биткоина были украдены. В мае 2021 года Смайли лично выписал пострадавшему чек на $73 000, однако так и не вернул ему деньги.

«Смайли придумывал различные оправдания по поводу украденных средств и угрожал клиентам, которые жаловались публично. Переместив клиентские активы на свои личные счета вместо холодного хранения средств в ezBtc, Смайли поставил под угрозу финансы клиентов», — заявила Комиссия.

Ранее власти Канады пообещали к 2026 году внедрить новую систему налоговой отчетности о криптоактивах (CARF) для борьбы с криптовалютными махинациями и уклонением от уплаты налогов.