США стремятся вернуть криптовалюту, связанную с предполагаемым взятком Сэма Бэнкмана-Фрида в Китае
Краткий обзор: Прокуроры США подали иск с целью вернуть более $17,9 млн в криптовалюте, связанной с предполагаемыми взятками, выплаченными китайским чиновникам до краха FTX. Согласно заявлению, на счету находятся токены Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer и Avalanche.
Министерство юстиции США подало иск с целью конфискации более $17,9 млн в криптовалюте на счете биржи Binance, связанном с предполагаемым подкупом бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида китайским чиновникам.
Прокуроры связывают этот счет с событием ноября 2021 года, когда Бэнкман-Фрид якобы направил перевод в размере $40 млн в USDT от сестринской торговой компании FTX Alameda Research китайским чиновникам. Это было сделано в качестве взятки для освобождения примерно $1 млрд в криптоактивах, замороженных на двух китайских биржах, согласно иску, поданному во вторник.
«После подтверждения, что счета были разморожены, Бэнкман-Фрид санкционировал дополнительные платежи на десятки миллионов долларов в криптовалюте для завершения взятки», — говорится в заявлении.
Прокуроры также утверждали, что другие известные и неизвестные лица отмывали платежи взятки через несколько частных кошельков, чтобы скрыть их природу и источник, и часть средств в конечном итоге была переведена на депозитный кошелек Binance.
Согласно иску, на счете находятся криптовалюты Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer и Avalanche. На 12 декабря 2023 года его общая стоимость составляла около $8,6 млн, но на момент написания статьи она составляет около $17,9 млн по рыночным курсам.
FTX продолжает возвращать долги кредиторам
FTX подала заявление о защите от банкротства в ноябре 2022 года на фоне разоблачений о том, что Бэнкман-Фрид и другие руководители биржи неправильно обращались с клиентскими средствами, среди прочих нарушений.
В ноябре прошлого года Бэнкман-Фрид был признан виновным жюри в Нью-Йорке по всем семи уголовным пунктам обвинения в мошенничестве с клиентами, кредиторами и инвесторами FTX. В марте 2024 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения.
FTX, под новым руководством эксперта по банкротству Джона Дж. Рэя III, работает над возвратом долгов кредиторам. Ее план реорганизации, который предусматривает возврат 98% кредиторов как минимум 118% от суммы их требований наличными, получил одобрение суда в октябре.
Биржа также подала несколько исков против различных лиц и организаций с целью вернуть миллиарды долларов, потерянных в результате ее краха. Недавно обанкротившаяся биржа подала иск против Binance и бывшего генерального директора Чанпэна Чжао на сумму $1,76 млрд, которые, по ее утверждению, были переведены мошенническим путем.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Запуск MVLUSDT для фьючерсной и ботовой торговли
Bitget добавила MVLUSDT для фьючерсной торговли с максимальным кредитным плечом 20, а также поддерживает фьючерсную ботовую торговлю с 29 ноября 2024 г. (UTC+8). Испытайте торговлю фьючерсами на нашем официальном сайте (www.bitget.com) или приложении Bitget. Бессрочные фьючерсы MVLUSDT-M: Параметры
TON запускает TON Teleport BTC, планируя объединить ликвидность биткойнов с экосистемой TON
Slow Mist Cosine: злоумышленники DEXX начали тестирование обмена токенов EVM на ETH полчаса назад
Biconomy запускает ИИ-приложение NOMY, Эндрю Канг называет его ChatGPT шифрования