Кто такой ZachXBT и как он смог стать самым влиятельным детективом в криптовалютах

ZachXBT — известный в криптосообществе и успешный анонимный детектив, который раскрывает мошеннические схемы на рынке. Он помог вернуть жертвам мошенников по меньшей мере $210 млн, а властям разных стран — конфисковать $225 млн. О деятельности и достижениях ZachXBT выпустило материал издание WIRED.

ZachXBT, о котором известно только то, что его зовут Заккари и живет он в США, считается наболее успешным независимым исследователем на крипторынке. С 2021 года, как пишет WIRED, его работа финансируется исключительно за счет донатов пользователей в криптоактивах и грантах от криптовалютных организаций. ZachXBT собрал почти 680 тыс. подписчиков в социальной сети X, а на его публичные блокчейн-адреса поступило около $1,3 млн в качестве благодарности за работу.

«Он работает для людей. Его успех — это результат его расследований», — рассказывает WIRED аналитик Секретной службы США Джо Макгилл, сотрудничавший с ZachXBT и ранее работавший в TRM Labs.

На крипторынке работают и профильные организации, включая Chainalysis, Elliptic, TRM Labs — аналитические компании, которые предоставляют государственным учреждениям и правоохранительным органам инструменты отслеживания операций в блокчейне, а также помогают частным компаниям выявлять кошельки злоумышленников.

Но ZachXBT нередко оказывается гораздо эффективнее организаций. По словам Ника Бакса, основателя фирмы Five I's, ZachXBT раскрывает много случаев мошенничества и краж в криптовалютах практически еженедельно, зачастую работая гораздо быстрее правоохранительных органов.

Бакс рассказал Wired о случае с кражей $60 млн из криптопроекта AnubisDAO в 2021 году. Однажды вечером Бакс передал ZachXBT список из 500 транзакций, каждую из которых нужно было проанализировать вручную вместе со всеми связанными блокчейн-адресами. К началу следующего дня работа была завершена.

«Я был шокирован. Он определенно должен был провести за компьютером 12 часов подряд», — говорит Бакс.

Примеры расследований ZachXBT

С ростом популярности ZachXBT его расследования все чаще стали использоваться как основание или дополнительный инструмент для задержания преступников. «Если Зак сейчас опубликует ветку о ком-то и эта ветка будет хороша, человека арестуют», — сказал аналитик по безопасности криптофирмы MetaMask Тейлор Монахан.

Не все результаты работы ZachXBT становятся известными широкой общественности. Например, по словам самого ZachXBT, в 2022 году спустя месяц после публикации расследования он прочитал о конфискации ФБР более $200 тыс. у подростка, которого лично идентифицировал как мошенника.

В том же году, когда он раскрыл еще одну фишинговую кампанию, французская прокуратура арестовала пятерых подозреваемых спустя два месяца и, по данным Agence France-Presse, отметила пост ZachXBT как оказавший помощь в расследовании.

«Видеть, как правоохранительные органы реагируют на то, чем я поделился, было очень приятно», — говорит ZachXBT.

Отдельное место в деятельности детектива заняло расследование 25 случаев мошенничества, совершенных северокорейской группой хакеров Lazarus Group. Тогда он раскрыл схему отмывания криптовалют на $200 млн, а позднее разоблачил сеть из 30 северокорейских IТ-специалистов, которые шли работать в технологические компании с целью дальнейшей кражи криптовалют.

В результате в том числе его усилий были заморожены $7 млн в криптовалюте, а $62 млн вернулись компании Munchables, где был нанят один из северокорейских хакеров.

ZachXBT также известен разоблачениями известных и влиятельных лиц на крипторынке, которые продвигают схемы торговли по типу Pump Dump.

Так, например, ZachXBT, по его собственному утверждению, уличил в подобных схемах известного криптотрейдера Скотта Мелкера почти с $1 млн подписчиков в X. ZachXBT поймал Мелкера на том, что тот использует свою аудиторию для сброса токенов. В этот же список попал известный криптотрейдер Ран Нойнер, выступающий на телеканале CNBC, который использовал свою аудиторию для схем Pump Dump.

Или известный американский ютьюбер Логан Пол, имеющий десятки миллионов подписчиков, которого ZachXBT уличил в поддержке NFT-проектов, связанных с «накачкой и сбросом». Используя публичный адрес Пола, ZachXBT удалось отследить транзакции, где тот, по мнению детектива, обналичил по меньшей мере $112 тыс.