Полиция Японии впервые отследила транзакции в Monero в рамках расследования мошенничества
- Японская полиция пресекла масштабную мошенническую схему.
- Ее организаторы использовали Monero для отмывания средств.
- Считается, что транзакции в этой монете конфиденциальности очень трудно отследить.
- Правоохранителям удалось сделать это, в результате чего был арестован предполагаемый организатор схемы.
Японская полиция раскрыла мошенническую схему с общим ущербом более 100 млн иен ($663 000) и арестовала организатора, отследив транзакции в Monero (XMR). Об этом сообщают местные СМИ .
Задержанный Юта Кобаяши подозревается в мошенничестве и отмывании средств. Власти предполагают, что он был организатором преступной группы, которая использовала украденные данные чужих кредитных карт для покупки несуществующих товаров на платформе Mercari, после чего отмывала средства в Monero.
В общей сложности правоохранители отследили около 900 операций в этой криптовалюте, предположительно связанных с группировкой. Общий ущерб от этой, а также других схем злоумышленников оценивается в 100 млн иен.
Всего в группу входили 18 человек не считая организатора. Как отметили в полиции, новичков набирали через предложения о нелегальной подработке в социальных сетях.
В правоохранительных органах подчеркнули, что это первая операция в сфере киберпреступлений в истории страны, в рамках которой удалось отследить транзакции в Monero.
Напомним, этот криптоактив использует подход Ring Confidential Transactions (RingCT), что существенно осложняет отслеживание транзакций и их участников. Благодаря этому Monero (XMR) относится к категории монет конфиденциальности.
Именно это, в числе прочего, послужило поводом для запрета этих криптоактивов в Положении о борьбе с отмыванием денег (AMLR), одобренном в ЕС в марте 2024 года.
Вместе с тем в некоторых странах правоохранителям удалось отследить операции в Monero, что привело к аресту злоумышленников. Один такой случай, в Финляндии , мы освещали ранее.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Беспокоится ли ФРС о ликвидности резервов банков?
На этой неделе в протоколах ноябрьского заседания FOMC появилось нечто очень интересное
Обновление крипторынка: Биткойн застопорился, стейблкоины и NFT растут
Биткойн отступает от $100K, альткоины и NFT набирают обороты, а стейблкоины достигают рекордных высот — в центре внимания динамика крипторынка.
Ралли биткоина повысило спрос на кошельки Trezor на 600%
В TON Foundation представили токенизированный биткоин