Индийская полиция и Binance раскрыли схему отмывания денег
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance помогла полиции Дели раскрыть масштабное мошенничество в сфере солнечной энергетики. Благодаря аналитической поддержке биржи удалось отследить отмывание средств и выявить поддельные SIM-карты, используемые преступниками.
По информации, предоставленной Binance, компания сотрудничала с правоохранительными органами Индии для ликвидации «сложной схемы мошенничества», организованной фиктивной компанией «M/s Goldcoat Solar». В результате операции были произведены аресты и конфисковано более 100 000 USDT.
В ходе расследования полиция Дели обнаружила, что преступный синдикат использовал множество SIM-карт, незаконно активированных на имена невинных граждан. Эти поддельные SIM-карты распространялись в больших количествах, некоторые даже отправлялись за границу для осуществления мошеннических операций.
Средства, полученные от жертв, отмывались через различные банковские счета. Часть денег также конвертировалась в криптовалюту, что усложняло расследование.
Binance была привлечена к делу во время «обучающей сессии» в Индии. Биржа предоставила важную аналитическую поддержку, которая помогла отследить движение средств и задержать преступников.
Ярек Якубчек (Jarek Jakubcek), глава отдела обучения правоохранительных органов Binance, прокомментировал ситуацию: «Binance проводит обучающие сессии с правоохранительными органами по всему миру, и этот случай подчеркивает положительные результаты такого сотрудничества. Взаимодействуя с правоохранительными органами, мы можем оказывать своевременную и важную поддержку в финансовых расследованиях, и мы продолжим это делать, чтобы помочь в борьбе с финансовыми преступлениями».
Предыдущий опыт сотрудничества Binance с индийскими властями
Это не первый случай сотрудничества частных и государственных структур в Индии. Недавно Binance помогла индийским властям закрыть мошенническое игровое приложение, которое обмануло пользователей на сумму более $47,6 млн.
Отдел финансовой разведки (FIU) Binance сыграл ключевую роль в прошлом месяце, помогая Управлению по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) отследить средства, украденные операторами приложения Fiewin, и раскрыть сеть, стоящую за этой схемой. В результате были арестованы четверо ключевых участников, причастных к организации мошенничества и сотрудничеству с операторами приложения Fiewin.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
ADA, XRP и TRUMP демонстрируют наибольший дневной рост на фоне объявления о стратегическом резерве, поднимающем крипторынок
Быстрый обзор: Объявление президента Трампа о создании Стратегического резерва криптовалют США вызвало резкий рост цен в криптоиндустрии, увеличив общую рыночную капитализацию отрасли почти на 20% с момента недавних минимумов в пятницу. Cardano, XRP, мемкоин Трампа и Solana стали лучшими по производительности за последние 24 часа; BNB показал наименьший рост среди топ-10 криптовалют по рыночной капитализации. Некоторые представители отрасли раскритиковали Стратегический резерв, который, по словам Трампа, будет включать как минимум BTC, ETH, XRP, ADA и SO

Трамп заявляет, что Стратегический резерв криптовалют будет включать Bitcoin и Ethereum: Truth Social
Краткий обзор В новом посте на Truth Social Трамп заявил, что его запланированный Крипторезерв США будет включать Биткойн и Эфириум "в центре Резерва". В воскресенье утром Трамп объявил, что Резерв также будет включать Cardano, Solana и XRP. Подписанный в январе указ Трампа о криптовалюте упоминал только создание "запаса" цифровых активов, который будет иметь ключевые отличия от резерва.

Трейдер зарабатывает $7 миллионов за один день, открыв 50-кратную длинную позицию на биткоин и эфир перед объявлением Трампа о криптовалютных резервах
Краткий обзор Трейдер, использовавший $6 миллионов для открытия длинной позиции с кредитным плечом 50x на BTC и ETH, заработал $7 миллионов за 24 часа после объявления Трампа о криптовалютных резервах, что вызвало рост цен на криптовалюты. Примечательно, что трейдер закрыл свою позицию до объявления Трампа о включении BTC и ETH в резерв, упустив еще большую прибыль. В какой-то момент ранним утром в воскресенье цена ETH должна была упасть всего на $54, чтобы ликвидировать длинную позицию трейдера.

Акции майнера TeraWulf растут после роста выручки на 102%
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








