Казахстан запретит банкам переводить деньги на иностранные криптобиржи

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана анонсировало планы по введению строгих ограничений для банков. Новые нормы касаются переводов на зарубежные криптобиржи

Казахстанские банки будут обязаны автоматически отказывать клиентам в платежах и переводах в адрес криптобирж, которые не зарегистрированы в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Об этом говорится в проекте постановления , опубликованном для публичного обсуждения до 30 октября этого года. 

Что изменится

Предлагаемые нормы ограничат не только переводы на иностранные криптобиржи, но и транзакции в пользу электронных и интернет-казино. Операторы казино не смогут принимать переводы от лиц младше 21 года.

АРРФР также намерен ужесточить требования к клиентам банков, у которых есть более пяти платежных карт (текущий порог — десять карт). Для них введут ограничения на проведение операций. На незарегистрированные криптобиржи клиенты смогут проводить не более трех платежей или переводов. Общая сумма этих транзакций не должна превышать 100 тыс. тенге в месяц. 

При разовых операциях с участниками МФЦА на сумму более $1 тыс. банки будут обязаны проводить усиленные проверки происхождения средств клиентов и мониторить их финансовые операции.  

Читайте также: Toncoin получил одобрение для торговли в Казахстане

На сегодняшний день криптобиржи могут легально работать только на территории МФЦА — специальной экономической зоны с упрощенными налоговыми и визовыми режимами. Эта зона создана для привлечения инвестиций в экономику Казахстана. 

В настоящее время в МФЦА работают десять криптобирж, включая:

• Onyx Trade Ltd.
• Neyco Ltd.
• Swiftex.io Limited
• Bigone Investment Ltd.
• Top Line Limited
• Biteeu Eurasia Ltd.
• ATAIX Eurasia Ltd.
• Delta DA Ltd.
• BN KZ Technologies Limited
• Bybit Limited

Ранее стало известно о том, что в 2023 году Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) заблокировало 980 нелегальных криптовалютных обменников. Под блокировку попала даже Coinbase .

На территории страны могут работать только те торговые площадки, которые получили соответствующую лицензию.

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда  подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме»  — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.