Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга провели обыски офисов «серых» криптообменников, которые работали на территории города несмотря на введенные против них санкции.

В оперативных мероприятиях приняли участие сотни полицейских, включая сотрудников отдела по экономической безопасности, ФСБ и управление уголовного розыска при поддержке Следственного Комитета Москвы.

В результате рейдов были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям — от организации преступного сообщества до неправомерного оборота финансов. Соответствующие обвинения были выдвинуты ввиду незаконной деятельности с использованием цифровых активов.

Обыски проходили в офисах криптовалютных обменников Cryptex и UAPS (Universal Anonymous Payment System), которые в конце прошлого месяца попали в санкционный список Соединенных Штатов.

Среди подозреваемых в организации работы подпольных сервисов оказался Сергей Иванов, против которого были введены персональные санкции за отбеливание преступных средств и мошенничество с криптой.

Еще одним фигурантом дела о нелегальном обороте цифровых активов стал бизнесмен Лисий Нос, проживающий в Санкт-Петербурге.

Ранее в Москве ликвидировали группировку теневых криптовалютчиков .