Двух россиян обвиняют в отмывании $800 млн через криптобиржи

Министерство юстиции США (DOJ) совместно с международными правоохранительными органами провело операцию , в рамках которой предъявило обвинения двум россиянам — Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову. По данным американских властей, они использовали криптобиржи для отмывания более $800 млн. 

Что произошло

По данным Минюста США, Иванов и Шахмаметов, действовавшие под никами Taleon и JokerStash, управляли несколькими сервисами для перевода и обмена криптовалют. В их число вошли UAPS, PinPays и PM2BTC, которые предоставляют услуги по отмыванию денег и анонимизации транзакций .

Сообщается, что Иванов и Шахмаметов также продавали данные украденных платежных карт и личную информацию граждан США. 

Расследование показало, что с 2013 года криптовалютные адреса, связанные с Ивановым, провели транзакции на сумму более $1,15 млрд. Из этой суммы около 32% поступили с кошельков, связанных с преступной деятельностью. Порядка $158 млн пришлись на мошеннические аферы, а $8,8 млн — на выкупы, выплаченные за атаки с использованием программ-вымогателей .

Читайте также: Рейтинг криптобирж для россиян — топ вариантов

В судебных документах также говорится, что Иванов «профессионально занимался отмыванием денег в киберпространстве, рекламируя свои услуги другим киберпреступникам на эксклюзивных русскоязычных криминальных форумах». 

Тимур Шахмаметов управлял одним из крупнейших рынков «кардинга» — Joker’s Stash. Общий доход от продажи данных банковских карт через этот сайт оценивается в сумму от $280 млн до $1 млрд. 

В рамках операции правоохранители также закрыли несколько нелегальных криптобирж. Среди них — Cryptex.net. По данным следствия, через площадку отмыли более $1,4 млрд.

Представители Минюста США не уточнили, какое наказание ждет Иванова и Шахмаметова.

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда  подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме»  — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.