Немецкие власти закрыли 47 бирж, некоторые из которых использовали криптовалюту для содействия отмыванию денег
Краткий обзор Биржи якобы избегали протоколов "знай своего клиента" для проверки личности пользователя перед разрешением некоторых транзакций с цифровыми активами.
Два немецких государственных агентства из прокуратуры Франкфурта-на-Майне закрыли 47 незаконных бирж, некоторые из которых использовали криптовалюту.
Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) и Федеральное управление уголовной полиции (BKA) закрыли биржи, которые были размещены в Германии. Правоохранительные органы утверждают, что платформы якобы занимались отмыванием денег, приобретая и скрывая происхождение незаконных средств, согласно сообщению, опубликованному в четверг.
Биржи также избегали протоколов "знай своего клиента" для проверки личности пользователя перед разрешением транзакций с цифровыми активами. Анонимное происхождение этих средств сыграло роль в перемещении незаконно полученных средств, продолжается в сообщении. В рамках расследования ZIT и BKA обеспечили данные пользователей и транзакций с бирж, которые используются для продолжения борьбы с киберпреступностью.
В начале этого года немецкое правительство изъяло 50,000 BTC (оцененных в $2 миллиарда на тот момент) у ныне несуществующего нелегального стримингового сервиса Movie2K, как ранее сообщал The Block.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
FTX подает в суд на эксплуататора, подавшего иск о банкротстве, Скарамуччи, разработчиков Storybook Brawl и других для возврата средств
Краткий обзор: FTX подала около 25 исков с целью возврата средств от различных лиц, получивших средства от FTX, включая Энтони Скарамуччи, команду, стоящую за StoryBook Brawl, эксплуататора, который вывел сотни миллионов долларов из FTX, и главу банка, получившего крупные инвестиции. Эксплуататор, несмотря на то, что, как утверждается, заработал сотни миллионов долларов от FTX во время её работы, подал заявление о банкротстве с личной информацией на сумму $13 миллионов, застрявших на
Inversion Capital, бывший партнер ParaFi, преобразит традиционные бизнесы с помощью криптовалют
Краткий обзор: Инвестор в Web3 и бывший партнер ParaFi Capital Сантьяго Роэль Сантос объявил о запуске Inversion Capital, нового фонда прямых инвестиций, предназначенного для приобретения традиционных компаний и трансформации их операций путем внедрения криптовалюты.
Tether дебютирует на рынке нефти со сделкой на $45 млн в USDT
BTC преодолел отметку в $80 000,00 и сейчас торгуется на уровне $80 000,00.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
