Немецкие власти закрыли 47 бирж, некоторые из которых использовали криптовалюту для содействия отмыванию денег
Краткий обзор Биржи якобы избегали протоколов "знай своего клиента" для проверки личности пользователя перед разрешением некоторых транзакций с цифровыми активами.
Два немецких государственных агентства из прокуратуры Франкфурта-на-Майне закрыли 47 незаконных бирж, некоторые из которых использовали криптовалюту.
Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) и Федеральное управление уголовной полиции (BKA) закрыли биржи, которые были размещены в Германии. Правоохранительные органы утверждают, что платформы якобы занимались отмыванием денег, приобретая и скрывая происхождение незаконных средств, согласно сообщению, опубликованному в четверг.
Биржи также избегали протоколов "знай своего клиента" для проверки личности пользователя перед разрешением транзакций с цифровыми активами. Анонимное происхождение этих средств сыграло роль в перемещении незаконно полученных средств, продолжается в сообщении. В рамках расследования ZIT и BKA обеспечили данные пользователей и транзакций с бирж, которые используются для продолжения борьбы с киберпреступностью.
В начале этого года немецкое правительство изъяло 50,000 BTC (оцененных в $2 миллиарда на тот момент) у ныне несуществующего нелегального стримингового сервиса Movie2K, как ранее сообщал The Block.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Поставка ETH составляет около 122 373 866, а EIP1559 сжег около 4 579 106
Ethos начинает эксперимент с анонимными комментариями и сохранит их в цепочке через Kairos Agent
Цена газа Ethereum в настоящее время составляет 0,398231558gwei.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








