Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингBotsEarn
Власти Нигерии заморозили $330 000 на банковских счетах клиентов биткоин-бирж

Власти Нигерии заморозили $330 000 на банковских счетах клиентов биткоин-бирж

CryptoNews2024/09/12 10:06
Автор:CryptoNews

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) через суд заморозила 22 банковских счета продавцов USDT на криптобиржах Bybit, KuCoin и других. Общая сумма заблокированных средств составляет 548,6 млн найр ($330 000), пишут местные СМИ.

Следователи EFCC обвинили трейдеров в манипуляциях с искусственным занижением курса нигерийской найры.

«Клиенты иностранных бирж не уполномочены осуществлять обмен криптовалют на найру и наоборот по курсам, наносящим ущерб финансовой системе Нигерии», — говорится в материалах дела.

Сами торговые платформы, по мнению ведомства, способствовали девальвации национальной валюты, а также не соблюдали правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Под блокировку среди прочих попали активы Kora Payment Network, AD Ishola Farms Ltd и Microcore Tech Investment Services.

На данный момент владельцы замороженных счетов либо подвергаются судебному преследованию, либо находятся под следствием по обвинению в несанкционированных валютных операциях, отмывании денег и финансировании терроризма.

Власти Нигерии обеспокоены влиянием криптовалютных бирж на экономику страны. В феврале 2024 года телекоммуникационные компании получили распоряжение от правительства заблокировать доступ к ряду платформ, включая Binance, Coinbase и Kraken.

В отношении Binance Holdings Limited и двух топ-менеджеров биржи — Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы — выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов (впоследствии были сняты) и отмывании $35,4 млн. Компания и топ-менеджеры отрицают свою вину.

Напомним, ЦБ Нигерии неоднократно делал противоречивые заявления касательно крипторынка. В 2017 году регулятор заявлял, что не может контролировать или регулировать биткоин. В 2021 году он запретил банкам обслуживать криптобиржи, а 2023 году снял это ограничение.

В конце апреля центробанк опроверг запрос на блокировку банковских счетов клиентов криптобирж.

Ряд нигерийских финтех-компаний предостерег клиентов от проведения криптовалютных транзакций через их сервисы, пригрозив блокировкой учетных записей.

В июне SEC Нигерии объявила работающим в стране криптовалютным фирмам о необходимости заново зарегистрировать свою деятельность. В противном случае им грозят принудительные меры.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Биткойн удерживается выше $96,000, в то время как инвесторы обращаются к токенам ИИ и DeFi в поисках возможностей для роста

Краткий обзор Биткойн удерживается выше $96,000, так как притоки в ETF подчеркивают растущее доверие институциональных инвесторов к сектору цифровых активов, заявили аналитики. Инвесторы обращаются к крипто-AI и DeFi токенам, таким как HYPE и ai16z, что свидетельствует о переходе к новым трендам за пределами основных криптовалют.

The Block2024/12/27 15:01

Министр юстиции Черногории подписал экстрадицию До Квона в США

Министр юстиции Черногории одобрил экстрадицию соучредителя Terra До Квона в США. Это произошло после того, как Верховный суд передал решение об экстрадиции министру юстиции вследствие противоречивых решений нижестоящих судов о том, следует ли экстрадировать Квона в Южную Корею или США.

The Block2024/12/27 15:01