Адвокаты Кэролайн Эллисон настаивают на отказе от тюремного заключения по делу FTX

Кэролайн Эллисон, бывшему генеральному директору Alameda Research и ключевому свидетелю по делу FTX, возможно, не грозит тюремное заключение. Ее адвокаты настаивают на наказании без тюремного заключения в связи с крахом криптогиганта FTX.

Они утверждают, что ее полного сотрудничества с властями США должно быть достаточно, чтобы уберечь ее от тюрьмы. В судебном документе адвокаты Кэролайн предположили, что срок отбывания наказания и освобождение под надзором являются разумным приговором.

Они подчеркнули ее быстрое возвращение в США в 2022 году из штаб-квартиры FTX на Багамах и ее добровольное сотрудничество как с прокуратурой США, так и с финансовыми регуляторами.

Это помогло властям понять, что пошло не так в FTX и Alameda Research. Она не медлила и сразу начала сотрудничать со следователями, в отличие от других участников катастрофы FTX.

Свидетельство Кэролайн было важным

Судья Льюис Каплан, который рассматривал дело Сэма Бэнкмана-Фрида, уже процитировал показания Кэролайн, вынося приговор основателю FTX к 25 годам тюремного заключения. 

Кэролайн, в отличие от Сэма, не предстала перед судом. Она заключила сделку о признании вины еще в декабре 2022 года, всего через месяц после краха FTX. В этой сделке она признала себя виновной по обвинениям в заговоре и финансовом мошенничестве.

Ей не предстояла долгая судебная тяжба, как ее бывшему парню, осужденному по всем семи обвинениям в мошенничестве.

Сэм Бэнкман-Фрид

Адвокаты Кэролайн утверждают, что Департамент пробации суда также поддерживает эту рекомендацию об отказе от тюремного заключения. Департамент предложил отбыть наказание в виде трех лет условно-досрочного освобождения.

Почему? Они похвалили ее за «исключительное сотрудничество» с правительством и отметили ее «в остальном безупречную репутацию».

В департаменте также заявили, что Кэролайн не должны грозить какие-либо штрафы, добавив, что многие персонажи хвалят ее этику и честность.

«Кэролайн не представляет риска рецидива и не представляет угрозы общественной безопасности», — заявили ее адвокаты.

Генеральный директор FTX хвалит Кэролайн

Джон Рэй, нынешний генеральный директор FTX, который управляет банкротством компании, отдал должное Кэролайн за то, что она помогла сэкономить сотни миллионов долларов активов. 

Он подробно рассказал, как она предоставила важную информацию, включая приватные ключи к криптовалютным кошелькам, позиции DeFi и внутреннюю информацию об учетной записи FTX. 

Сообщается, что Кэролайн также поделилась информацией об использовании компанией сторонних бирж для торговли до банкротства и предыдущей аудиторской практике FTX.

Джон Рэй

Джон подчеркнул, что ее сотрудничество было ценным для защиты и сохранения активов, которые в противном случае могли бы бесследно исчезнуть во время процедуры банкротства.

В материалах суда также подробно описано ее путешествие из Бостона в Гонконг, а затем на Багамы по указанию Сэма. Отношения между ними стали центром внимания.

Ее команда юристов утверждала, что Сэм изолировал ее и исказил ее моральный компас, заставив ее оказаться в токсичной ситуации, когда она помогла «украсть миллиарды», живя в страхе перед неизбежным крахом. 

Адвокаты Кэролайн также рассказали, как она жила в постоянной тревоге, зная, что компания находится на грани развала, но слишком напугана, чтобы отстраниться, опасаясь, что это только усугубит ситуацию.

Они утверждали, что Сэм убедил ее, что она необходима для выживания FTX, и манипулировал ею, обещая любовь и значимость.

В то же время он не допускал ее на громкие мероприятия, то есть даже не думал, что она достаточно хороша, чтобы ее можно было увидеть с ним на публике.

Эмоциональное восстановление

Документ также затронул личную жизнь Кэролайн, показав, что она нашла утешение в новых отношениях. 

Хотя в документе не упоминается имя ее нового партнера, в нем говорится, что ее друзья видят в этом человеке положительное влияние, помогающее ей обрести стабильность после катастрофы FTX. 

Также упоминается роман, написанный Кэролайн, который, в частности, не имеет отношения к событиям дела FTX. Слушание по приговору назначено на 24 сентября. 

Это произойдет в том же здании суда, где она несколько дней давала показания во время суда над Сэмом. Однако она не единственный бывший руководитель FTX, ожидающий приговора.

Нишад Сингх

Нишад Сингх и Гэри Ван, бывшие соседи по комнате Кэролайн и руководители FTX, будут приговорены в октябре и ноябре соответственно. 

Как и Кэролайн, они также сотрудничали с властями, но их судьба в суде неизвестна.

Тем временем Сэм в настоящее время находится за решеткой в ​​федеральной тюрьме после вынесенного в марте приговора. Суд над ним закончился в конце 2023 года.

Обвинение утверждало, что он участвовал в многочисленных схемах мошенничества, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества с ценными бумагами. 

Гэри Ван

Его обвинили в неправомерном использовании депозитов клиентов для покрытия финансовых убытков своей торговой фирмы Alameda Research и финансирования своего роскошного образа жизни. Это включало дорогую недвижимость и огромные политические пожертвования.

Прямо сейчас Сэм активно обжалует свой приговор. Его команда юристов утверждает, что судебный процесс не был справедливым из-за предвзятого освещения в СМИ и неправильного обращения с доказательствами со стороны обвинения.

Ожидается, что апелляционный процесс затянется на месяцы или даже годы, но тем временем он будет оставаться под стражей.