Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила об экстренной блокировке активов Джонатана и Таннера Адама, а также их компаний GCZ Global и Triten Financial Group из-за подозрения в крупном мошенничестве с криптовалютами.

В иске SEC утверждается, что в период с января 2023 года по июнь 2024 года братья Джонатан и Таннер Адам (Jonathan Tanner Adam) вели мошенническую деятельность и заманивали неопытных криптоинвесторов обещаниями ежемесячной доходности от инвестиций в размере до 13,5%.

Согласно жалобе обманутых инвесторов, криминальный дуэт заявлял, что Джонатан Адам создал «уникального криптобота», который выявлял возможность арбитражной торговли на ведущих платформах по торговле цифровыми активами. Ответчики обещали, что средства инвесторов будут использоваться в кредитном пуле, который с помощью смарт-контрактов будет финансировать «мгновенные кредиты» для завершения арбитражных сделок.

SEC утверждает, что на самом деле ничего из заявленного братьями Адам в реальности не существовало. Вместо этого ответчики использовали миллионы долларов средств инвесторов по принципу схемы Понци — для выплаты фиктивной прибыли старым инвесторам за счет новых, а также для ведения расточительного образа жизни. 

Американский регулятор требует введения постоянного судебного запрета на деятельность братьев Адам, блокировки всех их активов, а также возврата незаконно полученных доходов с процентами до вынесения судебного решения и гражданско-правовых санкций против ответчиков.

Ранее стало известно, что власти Сингапура осудили Ян Бина (Yang Bin), одного из самых богатых граждан Китая по версии журнала Forbes за 2001 год, за организацию многомиллионной финансовой пирамиды, замаскированной под криптоинвестиции.