Анонимность всегда была краеугольным камнем криптовалютной среды, прежде всего из-за вопросов безопасности. Особую актуальность обеспечение конфиденциальности приобретает у крупных криптовалютных холдеров. Кстати, а как им удается оставаться анонимными и чему можно поучиться у этих китов?

Кто такие криптокиты и откуда они взялись

«Криптокиты» – физические или юридические лица, обладающие значительными запасами цифровых активов. Часто в виде биткоина, эфира или других основных криптовалют. То есть фактически это крупные инвесторы, часто придерживающиеся стратегии ходлинга (сбережения накоплений).

Криптокиты появились на самой заре роста популярности криптовалют, в начале 2010-х годов. Многие последователи криптовалют и майнеры накопили внушительные суммы цифровых активов, когда цены были еще достаточно низкими. За счет роста стоимости криптовалют эти люди превратились в крупных держателей. Некоторые киты получили свой статус благодаря инвестициям. Криптокит, как правило, владеет значительным количеством криптовалюты, обычно эквивалентной миллионам долларов и имеющей тенденцию к увеличению суммы.

Отслеживание перемещения содержимого криптокошельков китов в блокчейн-проводниках часто помогает понять настроения на рынке. Более того, многие трейдеры и финансисты рассматривают подобные движения крупного капитала в качестве сигнала к покупке\продаже.

Криптокиты в фокусе внимания

Отслеживание активности китов дает несколько преимуществ инвесторам и участникам рынка.

  • Во-первых, понимание поведения дает представление о тенденциях рынка, потенциальном движении цен и настроениях инвесторов.

  • Во-вторых, выявление крупных сделок или перемещения средств китами является частью риск-менеджмента, поскольку показывает возможные изменения на рынке. Еще это может быть точечный сигнал конкретной криптовалюте\проекту. Например, если кит нарастил позицию в малоизвестном альткоине.

  • В-третьих, активность китов часто указывает на импульс. Это может быть полезно при планировании «входа» в конкретную криптовалюту или «выхода» из нее.

Платформы для отслеживания активности криптокитов

Такие инструменты как Etherscan и Blockchain.com  позволяют изучать и анализировать транзакции в блокчейне, включая транзакции с крупными суммами криптовалюты.

Специальные сервисы, такие как Whale Alert , отслеживают и сообщают о значимых транзакциях в режиме реального времени, выявляя активность китов.

Такие инструменты  как Glassnode  предоставляют углубленную аналитику по цепочке совершенных транзакций, включая пополнение и перемещение средств с кошельков китов.

Меры конфиденциальности, используемые криптокитами

Из-за публичного характера транзакций в блокчейне криптокиты применяют самые разные способы для защиты своей анонимности и конфиденциальности. Разберем самые популярные. 

Рассредоточенное хранение

Часто киты распределяют свои активы по нескольким кошелькам, чтобы избежать централизации в одном месте. Использование разных кошельков помогает скрыть общее количество криптовалюты, которой владеет крупный держатель. Эта стратегия добавляет дополнительный уровень безопасности и конфиденциальности, делая более сложным отслеживание конечного объема криптовалютных активов у конкретного лица.

Анонимная криптовалюта

Иногда киты используют в цепочках транзакций криптовалюты, ориентированные на приватность, такие как Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash (DASH), предлагающие расширенные возможности приватности по сравнению с традиционными криптовалютами, такими как биткоин и эфир. В основе анонимных криптомонет могут лежать технологии кольцевых подписей, криптографические протоколы вроде zk-SNARK или последовательное применение разных функций хеширования.

Это позволяет скрыть источник, место назначения и сумму средств. Благодаря чему внешним наблюдателям сложно связать транзакцию с конкретным физическим или юридическим лицом.

Хотя с каждым годом применение подобных анонимных криптовалют становится все сложнее ввиду массового делистинга на централизованных криптобиржах (CEX), связанного с регулированием, подобным правилам MiCA в Евросоюзе.

Холодные кошельки

Киты, как правило, хранят значительную часть своих активов на холодных кошельках. Это позволяет защитить средства от различных угроз, взлома или несанкционированного доступа, постоянно сохранять контроль над приватными (закрытыми) ключами, которые необходимы для доступа к криптовалютам и управления ими.

Оффшорные зоны

Некоторые криптокиты предпочитают хранить свои активы через специальные юридические лица (трасты или оффшорные компании). Используя подобные структуры, инвесторы-держатели легко могут скрыть личные данные от посторонних лиц. Кроме того, владение криптовалютой через юридическое лицо может давать налоговые льготы и преимущества по защите активов — в зависимости от выбранной юрисдикции и соответствующего правового регулирования.

Для управления активами, а также повышения уровня конфиденциальности криптокиты все чаще уходят в так называемые «налоговые гавани» — юрисдикции с благоприятным регулированием финансовой деятельности и мягкой налоговой политикой. Киты создают там компании или открывают счета, чтобы воспользоваться налоговыми льготами и сохранить конфиденциальность финансовых операций. Налоговые гавани, как правило, предлагают более низкие или нулевые налоговые ставки на некоторые виды доходов, включая прирост капитала от криптовалютных инвестиций.

Баланс между анонимностью и публичными интересами

Криптокиты находятся в постоянном поиске баланса между меняющимся правовым полем и вопросами обеспечения безопасности + конфиденциальности.

Налоговые органы и регуляторы многих стран все чаще обращают внимание на криптовалютные транзакции, в том числе в рамках борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и незаконной деятельностью. Нарушение законов выбранной юрисдикции может привести к крупным штрафам, аресту активов или даже уголовному преследованию.

Вывод

В криптовалютной среде с самого начала ее существования находились крупные держатели криптовалют, для которых вопрос анонимности являлся ключевым. В силу публичного характера транзакций в блокчейне действия криптокитов вызывают пристальное внимание. Чтобы скрыть следы, крупные владельцы криптовалют используют сложные цепочки транзакций, рассредоточенное хранение, оффшорные зоны и другие методы. Несмотря на развитие рынка, изначальному существованию криптомира на основе принципов децентрализации, решение вопросов обеспечения анонимности будет возможным еще продолжительное время.