Британское подразделение Coinbase оштрафовано на 4,5 миллиона фунтов FCA

CB Payments Limited, часть группы Coinbase, была оштрафована на сумму чуть более 3,5 миллиона британских фунтов (4,5 миллиона долларов) Управлением по финансовому регулированию и надзору за "неоднократное нарушение требования, запрещающего компании предоставлять услуги клиентам с высоким уровнем риска."

"Несмотря на существующие ограничения, CBPL зарегистрировала и/или предоставила услуги электронных денег 13 416 клиентам с высоким уровнем риска," говорится в пресс-релизе FCA.

"Примерно 31 процент этих клиентов внесли около 24,9 миллиона долларов США," добавили в FCA, отметив: "Эти средства были использованы для снятия и последующего выполнения множества транзакций с криптоактивами через другие подразделения группы Coinbase, на общую сумму около 226 миллионов долларов США."

FCA утверждает, что CBPL не проявила "должного умения, заботы и усердия в проектировании, тестировании, внедрении и мониторинге контролей, установленных для эффективного выполнения добровольного требования."

Совместный исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком FCA, Тереза Чамберс, заявила, что "риски отмывания денег, связанные с криптовалютой, очевидны" и отметила, что "компании должны относиться к ним серьезно."

Это первый случай, когда FCA приняло меры правоприменения в соответствии с Положением о электронных деньгах 2011 года.