Кипр призывает к коллективному пресечению криптовалютного финансирования терроризма

Регулирующий орган Кипра призвал специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту помочь обнаружить и предотвратить деятельность по финансированию терроризма, уделив особое внимание пяти методам перевода средств, включая криптовалюты.

Институт дипломированных бухгалтеров Кипра (ICPAC), регулирующий орган, занимающийся бухгалтерской профессией в островном государстве, выпустил «предупреждение о финансировании терроризма» для борьбы с этим преступлением.

Помощь правоохранительным органам

В то время как правоохранительные органы в основном занимаются финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма, ICPAC хочет привлечь к надзору профессионалов в области бухгалтерского учета.

«В наши дни, учитывая характер предоставляемых услуг и роль профессионалов в качестве контролеров, от обязанных организаций требуется играть активную роль на этапе предотвращения», — говорится в сообщении регулятора.

По данным ICPAC, террористические организации используют пять способов перевода средств. К ним относятся пожертвования через неправительственные организации (НПО), наличные, банковские переводы и подарочные карты, криптовалюты и подставные компании.

Директива по мониторингу криптотранзакций

Когда дело доходит до использования криптовалют, ICPAC хочет, чтобы бухгалтеры были бдительны в отношении анонимных трансграничных одноранговых переводов, краудфандинга, благотворительной деятельности и анонимных онлайн-кампаний по сбору средств.

ICPAC поручил своим членам, ассоциированным фирмам и специалистам по соблюдению требований сообщать о подозрительных транзакциях и напомнил им, что невыполнение этого требования будет считаться правонарушением.

Рекомендации регулятора Кипра по расследованию подозрительных переводов криптовалюты. Источник: icpac.org.cy

В результате помеченные транзакции будут подвергаться тщательной проверке, которая включает в себя профилирование отдельных лиц, проверку криптокошельков и транзакций, а также внедрение специализированных инструментов блокчейна.

По словам представителя Казначейства США, палестинские группировки боевиков, включая ХАМАС, использовали небольшое количество криптовалют для финансирования террористической деятельности, но многие предпочитали «традиционные продукты и услуги».

Источник: Том Эммер.

Палестинский исламский джихад (признана террористической и запрещена в России) собрала 12 миллионов долларов за счет сбора средств в криптовалюте, что подтвердила аналитическая компания блокчейнов Elliptic. Этот вывод противоречит отчету Wall Street Journal, в котором первоначально утверждалось, что в период с августа 2021 года по июнь 2023 года компания получила 93 и 41 миллион долларов.

Тем не менее, Elliptic подтвердила, что «нет никаких доказательств того, что сбор средств в криптовалюте позволил собрать что-либо близкое к этой сумме», и заставила журнал исправить свои первоначальные выводы.

«Чтобы внести ясность, — обратился член Палаты представителей Том Эммер к заместителю министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайану Нельсону, — ХАМАС использует криптовалюту в относительно небольших количествах по сравнению с тем, о чем широко сообщалось, это верно?»

«Да, это наша оценка», — ответил Нельсон.