Elliptic обвинила платформу Huione Guarantee в причастности к отмыванию $11 млрд

• Аналитики Elliptic раскрыли крупную схему по отмыванию денег, связанных с кибермошенничеством, торговлей людьми и другими преступлениями.
• Компания считает, что средства проходили через камбоджийскую платформу Huione Guarantee.
• Услугами этой площадки пользовались в основном мошенники из Юго-Восточной Азии, а в роли основного актива использовался USDT.

Аналитики компании Elliptic заявили о раскрытии многомиллиардной схемы по отмыванию денег с участием камбоджийской торговой платформы Huione Guarantee. По данным экспертов, речь идет об $11 млрд, значительная часть из которых связана с мошенничеством в криптовалютной отрасли.

В ходе расследования незаконных операций Elliptic вышла на Huione Guarantee — онлайн-площадку, которая входит в состав компаний Huione Group. Этот конгломерат управляется правящей в Камбодже семьей Хун, заявляют аналитики.

Благодаря «прозрачности блокчейна» и возможности отследить криптовалютные транзакции эксперты сумели выяснить и оценить масштаб операций платформы, заявили в компании. По их данным, Huione Guarantee руководит тысячами каналов для обмена мгновенными сообщениями.

Эта сеть предлагает различные услуги, поддерживающие работу кибермошенников: продажа персональных данных, отмывание денег, разработка вредоносного ПО и даже реализация специального оборудования для пыток людей.

В Elliptic отмечают, что в основном платформа использует для расчетов стейблкоин USDT от компании Tether. При этом Huione Guarantee также поддерживает оплату через банковские приложения и различные платежные сервисы.

Расследование позволило Elliptic промаркировать сотни криптокошельков, которые использовались для отмывания средств. Эти деньги связаны с десятками различных видов преступной деятельности, подчеркивают в компании.

«Анализ показывает, что на криптовалютные кошельки, используемые Huione Guarantee и ее торговцами, с 2021 года поступило более $11 млрд. Общая цифра, вероятно, будет выше, поскольку оборот значителен, а информация о счетах не всегда доступна», — говорится в отчете. 

Представители Tether считают, что аналитики Elliptic поспешили с публикацией своих выводов. По их мнению, полученные данные нуждаются в проверке и подтверждении со стороны финансовых регуляторов и правоохранительных органов.

«Все это усиливает эффект стороннего наблюдателя, когда отдельные лица, а в данном случае компании, наблюдают за правонарушениями, но предпочитают фиксировать их для привлечения внимания в социальных сетях и известности, а не для приоритетного вмешательства», — заявили в Tether. 

Что касается Huione Guarantee, то эксперты Elliptic говорят о наличии у платформы всех признаков даркнет-площадки. При этом компания управляется крупным конгломератом, который напрямую связан с руководством Камбоджи, заявили аналитики. К примеру, одним из подразделений Huione Group руководит двоюродный брат премьер-министра страны Хун Манета, утверждают в Elliptic.

Представители правительства Камбоджи на момент публикации статьи не давали комментариев относительно расследования и обвинений в причастности семьи Хун к незаконной деятельности.

Напомним, ранее в ООН заявили , что USDT все чаще используют для отмывания денег в Юго-Восточной Азии.