CFTC выиграла суд против Jafia по обвинению в организации схемы Понци
- Суд вынес решение по делу CFTC против Jafia.
- Последнюю обвинили в 2022 году в организации схемы Понци.
- Судья постановила, что компания, ее основатель и другие фигуранты обязаны выплатить в общей сложности около $120 млн.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выиграла суд против компании Jafia LLC и ряда связанных с ней лиц по обвинению в организации схемы Понци. Последняя продвигала инвестиции в криптоактивы и производные продукты.
CFTC подала иск против Jafia LLC, ее основателя Сэма Иккурти и топ-менеджера компании Равишанкара Авадханама в мае 2022 года. Их обвинили в нарушении закона «О товарных биржах» и правил регулятора, включая мошенничество.
Согласно материалам дела, с января 2021 года фигуранты использовали различные каналы для продвижения якобы высокодоходных инвестиций в криптоактивы и производные продукты. В частности, инвесторам обещали до 15% годовых, отметили в CFTC.
По данным Комиссии, жертвами этой схемы Понци стали как минимум 170 инвесторов. Организаторам удалось привлечь $44 млн, которые были выведены в офшорную зону.
В постановлении от 3 июля 2024 года судья Мэри Роуленд признала ответчиков виновными. Последние обязаны выплатить $83,7 млн штрафа и $36,9 млн компенсации.
Примечательно то, что криптоактивы OHM и Klima, в которые якобы инвестировал Иккурти, фигурируют в приговоре как товары, а не ценные бумаги.
Напомним, ранее CFTC публично объявила о том, что считает товарами биткоин и Ethereum в иске против биржи KuCoin. Это относит указанные активы к юрисдикции этого агентства, а не Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Президент Аргентины Милей находится под следствием ФБР за продвижение Libra
Сообщество Lido выдвигает предложение по интеграции модуля SSV Lido
Sky представляет Polaris для подключения к Berachain в рамках «агентской структуры»
Краткий обзор: Sky (ранее MakerDAO) подключился к Berachain, интегрировав Polaris в рамках своей «агентской структуры». Этот шаг интегрирует стейблкоин Sky USDS в архитектуру Berachain для увеличения ликвидности в протоколах DeFi.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








