Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыBotsEarnКопитрейдинг
Трейдер потерял $310 000 на подставной бирже после случайной рекомендации в LinkedIn

Трейдер потерял $310 000 на подставной бирже после случайной рекомендации в LinkedIn

Incrypted2024/06/14 15:10
Автор:Pavel Kot
  • Пользователь лишился $310 000 из-за предполагаемого мошенничества, связанного с платформой Ethfinance.
  • Биржу ему посоветовал неизвестный, после того как добавился к нему в друзья в социальной сети LinkedIn.
  • Представители DFI считают, что речь шла о так называемой «афере с авансовыми платежами». 

13 июня 2024 года отдел ценных бумаг Департамента финансовых учреждений (DFI) штата Вашингтон выпустил предупреждение, касающееся предположительного мошенничества с платформой Ethfinance. Дело касается потери неназванным трейдером $310 000.

Согласно информации DFI, пострадавший узнал об упомянутой криптовалютной бирже через социальную сеть LinkedIn. К нему в друзья добавился неизвестный, с которым у трейдера завязался диалог. Именно он посоветовал пользователю вложить средства в Ethfinance.

Инвестор внес на платформу в общей сложности $310 000 и рассчитывал получить многократную прибыль. Однако при попытке вывести часть средств, которые якобы начисли ему в качестве награды, с ним связалась служба поддержки биржи.

Ее представители заявили, что для разблокировки этой функции необходимо внести дополнительные средства. Поскольку трейдер отказался перечислять деньги, в техподдержке Ethfinance заявили о блокировке счета.

При этом пользователь общался с представителями платформы только через мессенджер Telegram.

Специалисты считают, что трейдер стал жертвой так называемого «мошенничества с авансовыми платежами». В таких случаях с пострадавших пытаются неоднократно взять предоплату за несуществующие товары или услуги, каждый раз выманивая дополнительные средства. 

На момент публикации статьи, DFI хоть и выпустил предупреждение о возможном мошенничестве, но не смог подтвердить эти обвинения. Расследованием занимаются правоохранительные органы.

Напомним, мы писали, что в Узбекистане студенту назначили 10 суток ареста за торговлю Notcoin

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Панама-Сити примет криптовалюту для уплаты налогов, разрешений и штрафов через банковскую конвертацию

Срочная информация Мэр Панама-Сити Майер Мизрачи Маталон сообщил в среду, что совет проголосовал за принятие криптовалют BTC, ETH, USDC и USDT для полной оплаты налогов, сборов, штрафов и разрешений. Панама-Сити теперь присоединяется к другим городам по всему миру, разрешающим криптовалюты для муниципальных платежей.

The Block2025/04/16 19:47
Панама-Сити примет криптовалюту для уплаты налогов, разрешений и штрафов через банковскую конвертацию

Производитель майнингового оборудования Bitcoin Auradine привлек 153 миллиона долларов в ходе раунда финансирования серии C на фоне расширения в сфере AI

Краткое заключение: Auradine привлекла 153 миллиона долларов в новом раунде финансирования для роста бизнеса в сфере майнинга Bitcoin и AI-инфраструктуры. Раунд включает 138 миллионов долларов в виде собственных средств и 15 миллионов венчурного долга, сообщил генеральный директор Раджив Хемани в интервью The Block.

The Block2025/04/16 18:45
Производитель майнингового оборудования Bitcoin Auradine привлек 153 миллиона долларов в ходе раунда финансирования серии C на фоне расширения в сфере AI

Секретная служба США борется с мошенничеством на сумму 4,3 миллиона долларов в Ethereum с помощью канадских властей

Кратко: аналитики Секретной службы США объединились с канадскими властями для борьбы с мошенничеством "approval phishing" в сети Ethereum. "Операция Лавина" выявила цифровые кошельки, которые потеряли 4,3 миллиона долларов.

The Block2025/04/16 18:45
Секретная служба США борется с мошенничеством на сумму 4,3 миллиона долларов в Ethereum с помощью канадских властей

RAY токен вырос на 8%, так как Raydium запускает конкурента Pump.fun под названием 'LaunchLab'

Краткий обзор Raydium выпустила свою платформу для запуска токенов, чтобы позволить создателям легко создавать криптовалюты. Инструмент появился почти через месяц после того, как Pump.fun объявила свою децентрализованную биржу, PumpSwap.

The Block2025/04/16 18:45
RAY токен вырос на 8%, так как Raydium запускает конкурента Pump.fun под названием 'LaunchLab'