В КНР уничтожили подпольный банк с оборотом $1,9 млрд в USDT
Муниципальное бюро общественной безопасности города Чэнду в провинции Сычуань при содействии коллег остановило деятельность подпольного криптовалютного банка, оказывавшего финансовые услуги контрабандистам и желающим вывести активы за рубеж. Об этом сообщают местные СМИ.
Для уклонения от национального валютного надзора подозреваемые использовали в своей деятельности USDT, проведя в общей сложности платежные операции на сумму 13,8 млрд юаней (более $1,9 млрд).
По данным следствия, сеть действовала с января 2021 года в 26 провинциях страны. Бизнес занимался нелегальным переводом средств за границу, обменом иностранной валюты для контрабанды лекарств и косметики, покупкой активов за рубежом, а также сотрудничал со сторонними компаниями для мошенничества с возмещением налогов.
Правоохранители арестовали 193 подозреваемых в 26 провинциях страны, включая организаторов группировки Линя, Венга и Чена. Изъято большое количество банковских карт и других платежных инструментов. Заморожены средства на сумму 149 млн юаней ($20,6 млн).
Фигурантам вменяют финансовое мошенничество, контрабанду товаров, в частности запрещенных веществ, возмещение экспортных налогов и другие преступные действия.
Сейчас дело находится в Муниципальной народной прокуратуре Чэнду для подготовки обвинительного заключения и передачи в суд.
Ранее ForkLog сообщал, что китайская полиция выявила схему подпольного банкинга, в которой использовались цифровые активы для незаконного обмена юаня и южнокорейской воны на сумму $295,8 млн.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Трамп не видит красных линий, которые могли бы изменить тарифную политику
MistTrack: Подозрительный адрес Bitcoin перевел большую часть средств на несколько платформ
Изследователь Ethereum предлагает 100-кратное "экспоненциальное" увеличение лимита газа для повышения масштабируемости основной сети
Кратко: Исследователь Ethereum Данкрад Файст предложил EIP-9698 — предполагающее сторукратное увеличение лимита газа за четыре года через постепенное и детерминированное расписание. Если будет реализовано, лимит газа увеличится с 36 миллионов до 3,6 миллиарда — потенциально позволяя базовому уровню обрабатывать до 2 000 транзакций в секунду.

Глобальные криптовалютные фонды привлекли третьи по величине еженедельные вливания в размере $3,4 миллиарда, так как инвесторы ищут альтернативные безопасные активы: CoinShares
Быстрый обзор Криптовалютные инвестиционные продукты добавили $3,4 миллиарда чистых вливания по всему миру на прошлой неделе — третьи по величине показатели в истории — по данным управляющего активами CoinShares. Цифровые активы становятся новым безопасным активом на фоне опасений по поводу воздействия тарифов США и ослабления доллара, сказал глава отдела исследований Джеймс Баттерфилл.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








