WSJ: сотрудник Binance обвинил DWF Labs в манипулировании рынком

• Бывший сотрудник Binance обнаружил, что DWF Labs участвовала в манипулировании рынком.
• Благодаря этому компании удалось заработать более $300 млн.
• Binance игнорировала это сообщение.

Бывший сотрудник биржи Binance узнал, что компания DWF Labs участвовала в манипулировании рынком. Об этом сообщает WSJ .

По данным журналистов, после того, как в 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Binance и CZ, биржа пообещала «неустанно прилагать усилия по созданию безопасной и надежной платформы». Для этого компания наняла следователей из традиционного финансового сектора.

В ходе исследования группа выявила «VIP-клиентов», которые участвовали в манипулировании рынком. В сообщении сказано, что на так называемых «топ-трейдеров» приходилось две трети общего объема торгов на платформе.

Кроме того, члены группы заметили, что счета, принадлежащие Binance, также торговали определенными криптовалютами. По словам бывших инсайдеров компании, когда они запросили компанию о том, кто контролирует эти адреса, то не получили никакого ответа.

Далее исследователи отметили, что компания DWF Labs получила статус «VIP 9», который позволяет заключать сделки на сумму не менее $4 млрд в месяц. Они добавили, что фирма выступала в роли маркетмейкера.

«Binance не требовала от маркетмейкеров подписания каких-либо конкретных соглашений, которые бы регулировали их торговлю, позволяя им по большей части торговать так, как им удобно», — заявили люди, знакомые с вопросом.

В сообщении отмечается, что в 2022 году DWF Labs предлагала своим потенциальным клиентам использовать «активную торговую позицию для повышения цен на токены и создания искусственного объема на биржах». Также в WSJ добавили, что маркетмейкер подтвердил одному из своих клиентов, что создал искусственный объем торгов.

В Binance опровергли эту информацию, заявив, что им ничего не известно об этих документах.

Впоследствии следователи узнали, что DWF Labs инвестировала в компанию Yield Guild Games, которая согласилась продать свои токены YGG на сумму $10 млн, что составляло около четверти его рыночной капитализации на тот момент.

В августе 2023 года стоимость актива выросла в пять раз после того, как на бирже Binance появился деривативный контракт с высоким кредитным плечом. Также управляющий партнер DWF Labs Андрея Грачев опубликовал твит с рекламой YGG.

После этого два маркетмейкера заявили Binance о возможной манипуляции. На основании этой жалобы команда начала расследование в сентябре того же года.

Следователи установили, что DWF Labs манипулировала ценой YGG и по меньшей мере шести других токенов, а также заработала более $300 млн в 2023 году на фиктивных сделках. По их данным, после рекламы токена Грачевым, DWF Labs продала 5 млн YGG, что спровоцировало падение цены.

Позже исследователи представили свой отчет, в котором рекомендовали отстранить DWF Labs от торговли. Через некоторое время глава отдела по работе с VIP-клиентами Binance и ее сотрудники поставили под сомнение выводы следователей и пожаловались руководству.

Компания поручила другому отделу начать собственное расследование в отношении команды по надзору за рынком и собранных ими доказательств в отношении DWF Labs.

По словам руководителя Binance, в ходе нового расследования было установлено, что доказательств того, что маркетмейкер занимался манипулированием на рынке, — недостаточно. Обнаруженные группой сделки могли быть случайными.

Через неделю после подачи отчета, они уволили руководителя группы следователей. В последующие месяцы компания сократила еще несколько участников расследования. Эти решения объяснили мерами экономии, а «другие уволились по собственному желанию».

Представитель Binance заявил, что компания отвергает любые утверждения о том, что она допустила манипулирование рынком на бирже. Он добавил, что у фирмы есть система надзора, которая выявляет подобные действия.

«Компания не торгует с целью получения прибыли и не манипулирует рынком ни при каких обстоятельствах, наша деятельность находится под пристальным вниманием. За последние три года Binance отстранила от работы около 355 000 пользователей с объемом транзакций более $2,5 трлн», — отметили в Binance.

Напомним, 30 апреля 2024 года основателя биржи Binance приговорили к 4 месяцам заключения.