Tether усилит меры по отслеживанию транзакций с USDT на вторичном рынке
- Компания Tether объявила о стратегическом партнерстве с платформой Chainalysis.
- Оно направлено на усиление контроля и мониторинг транзакций на вторичном рынке.
- Компания сотрудничает со 124 правоохранительными органами в 43 юрисдикциях мира для борьбы с незаконным использованием USDT и финансированием терроризма.
Компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — объявила о партнерстве с аналитической компанией Chainalysis. Сотрудничество направлено на усиление контроля и разработку инструмента для отслеживания транзакций на вторичном рынке.
Как объяснили в Tether, система мониторинга поможет выявлять адреса с высоким уровнем риска, которые могут быть использованы для обхода санкций или незаконной деятельности, такой как финансирование терроризма.
Согласно пресс-релизу, Tether будет отслеживать транзакции на вторичном рынке с использованием четырех инструментов: мониторинга санкций, категоризации адресов, анализа крупнейших кошельков и детектора незаконных переводов. Ожидается, что система мониторинга станет источником информации для специалистов по соблюдению требований Tether и правоохранительных органов.
«Сотрудничество с Chainalysis знаменует собой поворотный шаг в нашем постоянном стремлении обеспечить прозрачность и безопасность в индустрии криптовалют. Tether по-прежнему твердо привержена соблюдению самых высоких стандартов честности, и это сотрудничество укрепляет наш активный подход к защите нашей экосистемы от незаконной деятельности», — сказал CEO Tether Паоло Ардоино.
В заявлении говорится о том, что компания сотрудничает со 124 правоохранительными органами в 43 юрисдикциях мира, способствуя эффективной коммуникации и обмену данными для борьбы с незаконной деятельностью.
Соблюдение Tether требований и оперативные действия против неправомерного использования USDT подчеркивают приверженность эмитента ответственной практике криптовалют и установлению эталонов безопасности в отрасли, отметили представители фирмы.
Заявление Tether сделано на фоне усиления давления регуляторов в различных странах мира. Напомним, в сети появилась информация, что государственная нефтяная компания Венесуэлы использует USDT для обхода санкций Соединенных Штатов. Представители эмитента пообещали заморозить адреса, подпадающие под действие OFAC.
Ранее аналитики компании TRM Labs заявили , что USDT является самым популярным стейблкоином для проведения незаконных операций с криптоактивами.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Riot Platforms сообщает о чистом убытке в первом квартале, несмотря на удвоение выручки на фоне перехода к ИИ
Краткий обзор Компания по добыче биткоинов, зарегистрированная на Nasdaq, сообщила о совокупной выручке в размере $161,4 млн за первый квартал этого года, что на 103,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако ее чистый убыток составил $296,4 млн в первом квартале, по сравнению с чистой прибылью в $211,8 млн за тот же период прошлого года.
Министерство финансов США нацелилось на Huione в Камбодже в предложенном правиле, ссылаясь на связи с северокорейскими хакерами
Краткий обзор: FinCEN представил предложение о введении нового правила, которое фактически отрежет базирующуюся в Камбодже группу Huione и связанные с ней структуры от доступа к финансовому рынку США. FinCEN утверждает, что Huione отмыла более 4 миллиардов долларов незаконных средств, включая те, которые связаны с северокорейскими хакерами.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
