Полиция Индии конфисковала связанные с E-Nugget криптоактивы на $10,5 млн
Управление правоприменения Индии (ED) утверждает, что E-Nuggets, позиционирующее себя как игровая платформа, гарантировало пользователям высокую прибыль от инвестиций. Создатели E-Nuggets предлагали пользователям игры на реальные деньги с большими комиссионными. Однако, получая деньги пользователей, создатели приложения резко прекращали вывод денег и удаляли все клиентские данные с серверов. В результате средства инвесторов застревали, и люди не могли вернуть вложенные деньги.
Приложение попало в поле зрения полиции два года назад. В ходе расследования было выявлено 2500 банковских счетов со средствами на сумму 19 крор ($2,2 млн). Сейчас по делу арестовано и заморожено имущество общей стоимостью почти в десять раз больше. Сюда относятся наличные деньги, криптовалюта, остатки на банковских счетах и офисные помещения.
Учитывая, что деньги переводились с использованием криптовалют, правоохранительным органам удалось отследить транзакции, а затем конфисковать. Для этого индийской полиции пришлось прибегнуть к помощи торговых площадок Binance, ZebPay и WazirX, которые заблокировали нужные адреса. Предполагаемый организатор схемы Аамир Хан (Aamir Khan) был арестован вместе с партнером Роменом Агарвалом (Romen Agarwal). Сейчас оба находятся под стражей.
В ходе расследования дела E-Nuggets индийские власти заморозили на Binance $2,5 млн в биткоинах еще в 2022 году, ссылаясь на Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Рыночная стоимость USDC превысила 60 миллиардов долларов США, установив новый рекорд
Член правления ЕЦБ Венш: Нам следует рассмотреть возможность приостановки снижения ставок в апреле
Калифорнийский судья отклонил коллективный иск против Dfinity Foundation
Web3-фестиваль NFC Summit пройдет в Лиссабоне в июне

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








