Крипта была ONE из крупнейших рисков отмывания денег в 2022-2023 годах: отчет правительства Великобритании

• Согласно отчету правительства Великобритании, Крипта были среди секторов, которые представляли наибольший риск отмывания денег.
• В последнее время страна пытается бороться с Крипта , и полиция разместила по всей стране советников по тактике Крипта .

Крипта компании, наряду с розничным банковским обслуживанием, оптовым банковским обслуживанием и управлением активами, представляли наибольший риск использования для отмывания денег в период с 2022 по 2023 год, говорится в отчете финансового подразделения правительства в среду.

Выводы из отчета были сделаны на основе оценки рисков Управления по финансовому регулированию и надзору в отношении 238 фирм. FCA является финансовым регулятором в Великобритании и с 2020 года обеспечивает регистрацию Крипта и соблюдение его правил по отмыванию денег.

В последнее время страна пытается пресечь преступления, связанные с криптовалютой. Полиция Великобритании заявила, что в октябре 2022 года у нее есть советники по тактике Крипта, дислоцированные по всей стране, чтобы помочь конфисковать цифровые активы, связанные с преступностью. В то время Совет начальников национальной полиции заявил, что им удалось конфисковать Крипта на сотни миллионов долларов.

Данные из недавно опубликованного отчета показали, что в период с 2022 по 2023 год в FCA насчитывалось 52,8 штатных специалистов по финансовым преступлениям, которые занимались надзором за борьбой с отмыванием денег, и 15,8 из них занимались надзором за Крипта бизнесом.

Между тем, более широкие надзорные группы, помимо специализированных групп специалистов по финансовым преступлениям, открыли 95 дел в отношении криптоактивов в период между отчетными периодами.

Читать дальше: Правоохранительные органы Великобритании теперь могут легче конфисковывать Крипта , поскольку новые правила вступают в силу