СМИ: власти Кении экстрадируют топ-менеджера Binance в Нигерию

• EFCC, Интерпол и полиция Кении ведут переговоры об экстрадиции топ-менеджера Binance. 
• Местные СМИ ожидают, что сотрудника компании передадут нигерийским властям в течение недели.
• Надима Анджарвалла арестовали вместе с Тиграном Гамбаряном, обвинив в неуплате налогов на сумму $35,4 млн.

Правоохранительные органы Кении передадут топ-менеджера криптовалютной биржи Binance Надима Анджарваллу властям Нигерии в течение недели, пишут местные СМИ . В конце марта 2024 года он сумел сбежать из-под стражи, после предъявления обвинений в неуплате налогов. 

По имеющейся информации, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC), Интерпол и полиция Кении находятся на финальном этапе переговоров. Ожидается, что детали относительно процесса экстрадиции уладят в ближайшие дни.

Надим Анджарвалла является региональным руководителем Binance по Восточной и Западной Африке. В конце февраля 2024 года власти Нигерии арестовали его вместе с другим сотрудником биржи — главой отдела финансовых преступлений компании Тиграном Гамбаряном.

Топ-менеджеров Binance обвинили в неуплате налогов и отмывании денег. Речь идет о сумме в $35,4 млн, отметил глава EFCC Ола Олукойеде (Ola Olukoyede).

«То, что Комиссия занялась преследованием руководителей Binance, является сильным сигналом о решимости EFCC пресекать искажения и сбои на валютном рынке страны. Уклонение от уплаты налогов, валютные спекуляции и отмывание денег на сумму $35,4 млн лежат в основе пяти пунктов обвинения, выдвинутых агентством против Binance Holdings Limited, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы», — заявил председатель EFCC. 

Правоохранительные органы считают, что сотрудники биржи несут ответственность за действия компании и могут выступать в роли ответчиков по судебным искам.

В конце марта 2024 года стало известно о бегстве Анджарвалла. Топ-менеджер воспользовался кенийским паспортом и покинул Нигерию. Однако силовые структуры страны сумели вычислить местоположение представителя Binance. Его арестовали в Кении по запросу нигерийского бюро Интерпола.

21 апреля 2024 года появилась информация, что слушание по делу компании Binance и ее сотрудников перенесли на 17 мая. По имеющимся данным, задержка судебного процесса связана с тем, что Федеральная налоговая служба (FIRS) не предъявила бирже официальных обвинений в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, мы писали, что суд в Нигерии признал топ-менеджера Binance ответственным за действия биржи.