ZachXBT предупредил о группе мошенников в L2-сетях

Мошенническая группировка привлекает новых жертв через децентрализованный протокол (DeFi) ликвидности Leaper Finance.

Что случилось

По данным ZachXBT, на прошлой неделе злоумышленники перевели на адрес в экосистеме Blast более $1 млн. Это помогло добавить дополнительной ликвидности для привлечения ничего не подозревающих пользователей.

После того, как ончейн-сыщик опубликовал расследование, официальный аккаунт Leaper Finance ответил на обвинения.

Сообщение скамеров в ответ на расследование ZachXBT и удаленные аккаунты мошеннических протоколов. Источник: X

«Хорошая работа! Мои товарищи из Lazarus Group боятся тебя, но все же восхищаются!» — написали скамеры.

В твите они также анонсировали запуск токена протокола и прикрепили адрес пресейла. Более того, злоумышленники предложили заняться распространением мошеннической монеты и ZachXBT. Однако спустя некоторое время профиль и сайт Leaper Finance успешно деактивировали.

Оказалось, что все перечисленные в протокол средства — $1 млн — были украдены в ходе прошлых взломов мошенников. В частности, по словам ZachXBT, злоумышленники причастны к нескольким раг пулам:

• Magnate;
• Kokomo;
• Solfire;
• Lendora.

«Прежде они подделали KYC-документы и использовать низкоуровневые аудиторские фирмы. Теперь они запустили мошенничество на Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche и т.д.», — написал эксперт.

Предполагается, что та же мошенническая группировка ответственна за скамы на Glori Finance, Zebra Lending, HashDAO, Crolend и HellHoundFi. Общий ущерб от деятельности киберпреступников оценивается более чем в $20 млн.

ZachXBT посоветовал пользователям поскорее вывести все средства с упомянутых площадок.

Число мошеннических проектов растет

Ранее аналитики Blockaid выяснили, что более 50% пресейлов новых монет в сети Solana (SOL), запущенных с ноября 2023 года по февраль 2024 года, были мошенническими. По словам экспертов, на это есть две причины: увеличение продаж токенов из-за ажиотажа вокруг мемкоинов и общий подъем настроений на крипторынке, на котором наживаются скамеры.

Сеть Blast запустили в конце прошлого года. В феврале на блокчейне обнаружили первый скам-проект: площадка для ставок на спорт RiskOnBlast совершила крупный раг пул. Разработчики испарились, забрав с собой $1,25 млн, который они собрали во время предпродажи токена RISK.

Криптомошенники надоели не только криптоиндустрии. С ними даже судится технологический гигант Google, обвиняющий двух граждан Китая в обмане более 100 тыс. пользователей.