Регулятор Нидерландов оштрафовал Crypto.com на $3,1 млн

• 13 марта ЦБ Нидерландов опубликовал постановление о взыскании штрафа с Crypto.com.
• Регулятор оштрафовал криптобиржу на $3,1 млн за работу без лицензии.
• Компании был дан срок до 13 ноября 2023 года на устранение нарушений.

Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал криптовалютную биржу Crypto.com на $3,1 млн за работу без регистрации.

По имеющейся информации, в период с мая 2020 года по ноябрь 2022 года компания Crypto.com, известная в Нидерландах как Foris DAX MT, оказывала услуги без соответствующей лицензии. Согласно недавнему постановлению, 3 октября 2023 года ведомство наложило штраф в размере 2,85 млн евро (около $3,1 млн).

Чтобы легально работать в стране, компании должны зарегистрироваться в DNB в соответствии с Законом Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Хотя базовый штраф за это нарушение составляет 2 млн евро, регулятор заявил, что увеличил его «из-за серьезности и степени виновности».

При определении размера штрафа DNB принял во внимание, что DAX MT обслуживает значительное количество клиентов. Также регулятор добавил, что платформа получила конкурентное преимущество, поскольку не оплачивала надзорные сборы в течение длительного периода.

В заявлении сказано, что Crypto.com был дан срок 13 ноября 2023 года на подачу возражений и устранение нарушений.

Ранее давлению DNB неоднократно подвергались другие торговые платформы. В июне 2023 года Binance покинула рынок Нидерландов после провальной попытки получить лицензию VASP. В ноябре Gemini приостановила работу в этой стране из-за нормативных сложностей.