TRM Labs: стейблкоин USDT — лидер в финансировании терроризма среди криптоактивов
- USDT чаще других стейблкоинов используют в незаконных операциях с цифровыми активами.
- Порядка 1,6% от общего объема Tether связано с преступной деятельностью, заявили в TRM Labs.
- В 2023 году USDT регулярно использовался для финансирования терроризма.
Аналитики компании TRM Labs заявили , что Tether является самым популярным стейблкоином для проведения незаконных операций с криптоактивами. По их данным, в 2023 году 1,6% от общего объема USDT оказались связаны с преступной деятельностью.
Эксперты считают, что Tether в сети Tron «закрепил свою позицию в качестве актива, который предпочитают использовать организации, финансирующие терроризм». В прошлом году количество адресов, связанных с вливанием средств в этот сектор преступности, выросло на 125%, подсчитали в компании.
Команда TRM Labs отмечает, что за упомянутый отчетный период на сеть Tron пришлось 45% от всех незаконных потоков в криптоотрасли. При этом Ethereum занял вторую позицию в рейтинге, с показателем в 24%, а биткоин оказался на третьем месте с 18%.
Объем стейблкоина Tether, связанный с нелегальными операциями, в общей сложности достиг $19,3 млрд в 2023 году. Для сравнения аналитики привели второй по рыночной капитализации актив этого рода — USDC. Его «незаконная составляющая» достигла отметки в $429 млн, что составляет 0,05% от общего объема стейблкоина в сети.
Представители Tether заявили, что им сложно комментировать представленный отчет. Они допускают неправильную интерпретацию данных, из-за которой сумма, фигурирующая в нелегальных операциях, может значительно увеличиться.
«Хотя у нас нет доступа к отчету, предыдущий опыт неоднократно показывал, что цифры транзакций часто были преувеличены. Они предполагают, что если сервис получает какую-то небольшую часть незаконных средств, то все активы в сервисе являются незаконными, что значительно завышает фактические значения», — подчеркнули в Tether.
Эмитент стейблкоина неоднократно сталкивался с обвинениями в активном использовании преступниками USDT. В январе 2024 года представители ООН заявили , что Tether все чаще используют для отмывания денег в Юго-Восточной Азии.
Осенью прошлого года члены Конгресса США также призвали Министерство юстиций провести расследование относительно возможной связи Tether с финансированием группировки ХАМАС.
Напомним, мы писали, что против издания WSJ подали иск за клевету из-за статьи про Tether и Bitfinex от 2023 года. Один из фигурантов материала заявил об ошибочных обвинениях со стороны СМИ в отмывании денег и финансировании терроризма.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Что такое crypto romance scams и как не попасться на крючок
![](https://img.bgstatic.com/multiLang/image/social/61836bf9de04ab73981c2dfc43eab3da1739558028703.webp)
Группа по криптовалютам SEC встречается с Jito и Multicoin для обсуждения стейкинга в крипто-ETF
Краткий обзор Рабочая группа по криптовалютам SEC встретилась с Jito Labs и Multicoin Capital для обсуждения возможности включения стейкинга в качестве функции в биржевых продуктах. Согласно заметкам встречи, стейкинг принесет пользу инвесторам и поможет укрепить безопасность базового блокчейна.
![](https://img.bgstatic.com/multiLang/image/social/7ecc12ee61d0a80b5d169677a8bd30b41739548843917.jpg)
Президент Mysten Labs Кевин Бун о том, как будет развиваться криптовалютная политика в 2025 году
Краткий обзор Президент Mysten Labs Кевин Бун присоединился к The Crypto Beat, чтобы обсудить изменяющийся регуляторный ландшафт в Соединенных Штатах, особенно после победы Трампа на выборах.
![](https://img.bgstatic.com/multiLang/image/social/4281d457fbbbb0a639270832c91553581739556746546.jpeg)
Платформа для запуска мемкоинов Solana Pump.fun запускает мобильное приложение
Краткий обзор Пользователи Pump.fun могут бесплатно покупать и создавать токены, а также управлять своим цифровым портфелем в новом приложении платформы, поддерживающем устройства iOS или Android. Однако мобильное приложение не будет доступно для жителей Великобритании, где платформа столкнулась с проверкой со стороны Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании.
![](https://img.bgstatic.com/multiLang/image/social/7b8d502da4ff5160c9cf4ba5bddc2a7b1739556746191.jpg)
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее![Bitcoin](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bitcoin.png)
![Ethereum](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ethereum.png)
![XRP](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ripple.png)
![Tether USDt](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0208496be4e524857e33ae425e12d4751710262904978.png)
![Solana](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/solana.png)
![BNB](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/binance.png)
![USDC](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/usdc.png)
![Dogecoin](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dogecoin.png)
![Cardano](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/cardano.png)
![TRON](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/tron.png)