Основателя ACE Exchange обвинили в мошенничестве на сумму $10,7 млн
Тайваньская прокуратура предъявила обвинения основателю местной криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвиду Паню и шести его подельникам в отмывании денег и мошенничестве на сумму не менее $10,7 млн.
По данным ведомства, торговая платформа через офшор управляла приложением Alfred Wallet и картой A+Card. Через них пользователи вносили криптовалюты на счет, которые команда биржи забирала себе и отмывала, полагают обвинители.
Жертвами стали не менее 162 человек, потерявшие свыше 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн).
Представители ACE Exchange отвергли все обвинения в незаконных операциях. По их словам, Пань не является действующим сотрудником компании, а упомянутые сервисы созданы им со сторонней группой разработчиков.
«Торговый и операционный статус биржи совершенно нормальный. Мы гарантируем безопасность пользовательских активов. Все сервисы по вводу и выводу криптовалют и фиата работают бесперебойно», — заявили в ACE.
Основанная в 2018 году ACE Exchange является одной из крупнейших криптовалютных бирж Тайваня. Пань перестал участвовать в деятельности площадки в 2022 году.
Напомним, в январе 2024 года полиция Тайваня арестовала Дэвида Паня и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более $32,3 млн.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Вчера чистый отток BITB составил 113,8 млн долларов США.
За последний час три кита купили BUZZ на общую сумму 1,087 миллиона долларов США.
Canaan представила Avalon Mini 3 на CES 2025: майнер Bitcoin, который также служит домашним обогревателем
Canaan выпустила Avalon Mini 3, устройство для майнинга биткоинов, которое также может работать в качестве домашнего обогревателя. Производитель также представил Avalon Nano 3S, «дружественный для начинающих» майнер биткоинов, на CES 2025.