Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингБотыEarn

Основателя ACE Exchange обвинили в мошенничестве на сумму $10,7 млн

CryptoNews-News (RU)2024/04/10 13:35
Автор:CryptoNews-News (RU)

Тайваньская прокуратура предъявила обвинения основателю местной криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвиду Паню и шести его подельникам в отмывании денег и мошенничестве на сумму не менее $10,7 млн.

По данным ведомства, торговая платформа через офшор управляла приложением Alfred Wallet и картой A+Card. Через них пользователи вносили криптовалюты на счет, которые команда биржи забирала себе и отмывала, полагают обвинители.

Жертвами стали не менее 162 человек, потерявшие свыше 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн).

Представители ACE Exchange отвергли все обвинения в незаконных операциях. По их словам, Пань не является действующим сотрудником компании, а упомянутые сервисы созданы им со сторонней группой разработчиков.

«Торговый и операционный статус биржи совершенно нормальный. Мы гарантируем безопасность пользовательских активов. Все сервисы по вводу и выводу криптовалют и фиата работают бесперебойно», — заявили в ACE.

Основанная в 2018 году ACE Exchange является одной из крупнейших криптовалютных бирж Тайваня. Пань перестал участвовать в деятельности площадки в 2022 году.

Напомним, в январе 2024 года полиция Тайваня арестовала Дэвида Паня и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более $32,3 млн.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

Вам также может понравиться

Переоценка и недооценка: что такое индикатор MVRV

BIT2024/07/10 09:37

Леннарт Анте: «Правительство Германии не занимается продажей биткоинов»

BIT2024/07/10 09:37

Биткоин закрепился выше $58 000 после выступления главы ФРС

Beincrypto2024/07/10 09:22

Соучредителю FTX и бывшему топ-менеджеру биржи грозят тюремные сроки в десятилетия

Incrypted2024/07/10 09:16

Копитрейдинг на споте

Далее
AIOnline
AIOnline
insight999/1000
10021.3%
ROI
Общая прибыль $51108.61
WhaleGo_YouTube
WhaleGo_YouTube
insight500/500
1335.24%
ROI
Общая прибыль $3877.04

Копитрейдинг с использованием бота

Далее
$16485.01
Общая прибыль
Суммарная прибыль от подписчиков $-226.44
GoldenEgg
GoldenEgg
insight148/150
$3228.53
Общая прибыль
Суммарная прибыль от подписчиков $-284.87