Digital Currency Group concorda em pagar $38 milhões para resolver caso com a SEC por negligência

A empresa global de investimentos Digital Currency Group concordou em resolver e pagar US$ 38 milhões à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na sexta-feira, devido a alegações de que enganou investidores por meio da credora de criptomoedas Genesis Global Capital, LLC. 

A SEC afirmou que um dos maiores mutuários da Genesis era o fundo de hedge de ativos Three Arrows Capital e disse em 13 de junho que o fundo "não atendeu a uma chamada de margem".

"Em meados de junho de 2022, um grande mutuário não cumpriu uma chamada de margem, o que comprometeu os negócios da GGC", disse a SEC em um documento na sexta-feira. "No entanto, a Digital Currency Group envolveu-se de forma negligente em condutas que minimizaram de forma enganosa o impacto desse inadimplemento e exageraram o que a Digital Currency Group fez para ajudar a GGC posteriormente."

O ex-CEO da Genesis, Soichiro "Michael" Moro, também concordou em resolver com a SEC e pagar US$ 500.000 por acusações de negligência. 

A DCG tem estado na mira dos reguladores há anos. O Procurador-Geral do Estado de Nova York processou a exchange de criptomoedas Gemini, a credora de criptomoedas Genesis e sua empresa-mãe DCG em outubro, devido ao programa de empréstimos de criptomoedas da Gemini. Na época, James disse que as três entidades fraudaram mais de 29.000 nova-iorquinos em mais de US$ 1 bilhão. James também afirmou que a DCG e a Genesis "disfarçaram US$ 1,1 bilhão em perdas por meio de uma campanha de meses de declarações falsas, omissões e ocultação."

A Genesis entrou com pedido de falência em 2023 e completou sua reestruturação de falência em agosto de 2024. Ao entrar com o pedido de falência, a Genesis revelou que tinha mais de 100.000 credores e até US$ 10 bilhões em passivos. Devia aproximadamente US$ 3 bilhões aos seus 50 maiores credores, incluindo a Gemini, a gestora de ativos VanEck e a empresa de negociação Cumberland.