• As autoridades russas estão vendendo 1.032 Bitcoins apreendidos depois que um investigador corrupto os apreendeu como suborno de hackers.
  • O ex-investigador pegou 16 anos de prisão, e as autoridades agora estão indo atrás de seus outros bens.

Os oficiais de justiça russos iniciaram a liquidação de mais de 1.032 Bitcoins, avaliados em aproximadamente um bilhão de rublos, após a condenação do ex-investigador de alto escalão Marat Tambiev. Isso ocorre após um caso significativo de suborno por criptomoeda no país. Os ativos digitais foram apreendidos depois que Tambiev foi considerado culpado de aceitar subornos para proteger um grupo criminoso de hackers.

O caso veio à tona quando as autoridades perceberam que Tambiev, o investigador-chefe do distrito de Tver, em Moscou, recebeu Bitcoin de participantes da Infraud Organization. Tambiev prometeu que, durante a investigação das atividades do grupo de hackers, ele se absteria de confiscar os fundos obtidos ilegalmente em troca da criptomoeda.

 Grande escândalo de corrupção abala a aplicação da lei russa

Os vestígios de um esquema de corrupção apareceram quando os representantes do Ministério de Assuntos Internos encontraram os Bitcoins que Tambiev comprou durante o curso das negociações corruptas na carteira de hardware Ledger Nano X durante a busca no apartamento em Moscou. As investigações realizadas posteriormente resultaram em uma decisão legal tomada em 2023 pelo Tribunal Nikulinsky de Moscou que sancionou a apreensão de ativos de criptomoeda.

O Gabinete do Procurador Geral expandiu sua investigação para além da apreensão inicial de Bitcoin. Tambiev terá mais bens apreendidos em outro novo processo: propriedades, uma motocicleta e outras criptomoedas. Os promotores continuam a argumentar que esses bens foram obtidos com o produto do crime enquanto ele era um investigador.

Em outubro, o veredito levou a repercussões rigorosas para Tambiev. O tribunal o condenou a 16 anos de prisão e ordenou que ele pagasse multas de 500 milhões de rublos (US$ 5,2 milhões). A decisão também removeu sua patente e o impediu de trabalhar no governo pelos próximos doze anos após sua saída.

Parceiros no crime: Colegas policiais pegos na rede de suborno de Bitcoin

Outros agentes da lei também foram arrastados para o caso de corrupção. Kristina Lyakhovenko, que trabalhava para Tambiev, foi condenada a 9 anos na colônia penal do regime geral. O ex-vice-chefe do departamento de investigação do distrito de Tverskoy, Dmitry Gubin, permaneceu foragido e atualmente está na lista de procurados.

O caso destaca a crescente interseção entre a corrupção tradicional e a criptomoeda na aplicação da lei. Esse caso explica como os ativos digitais podem ser empregados em uma conspiração de suborno e prova que a aplicação da lei pode efetivamente identificar e confiscar esses ativos digitais.

O fluxo de liquidação do Bitcoin apreendido pode ser classificado como uma das maiores quantidades de criptomoedas confiscadas na Rússia, de acordo com as autoridades das agências de aplicação da lei. O caso continua a se desenvolver à medida que os promotores trabalham para recuperar todos os ativos obtidos ilegalmente e levar todas as partes envolvidas à justiça.