Operadores alegados dos mixers de criptomoedas Blender e Sinbad acusados em caso de lavagem de dinheiro

Um grande júri federal do Distrito Norte da Geórgia acusou três cidadãos russos por supostos crimes relacionados à operação de dois mixers de criptomoedas. 

Os réus, Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik e Anton Vyachlavovich Tarasov, supostamente operavam dois mixers chamados Blender.io e Sinbad.io, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA na sexta-feira. Eles foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

Mixers de criptomoedas, serviços usados para ofuscar transações de criptomoedas, são um alvo comum para as autoridades devido ao seu suposto uso por criminosos. Por exemplo, em 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o mixer baseado em Ethereum Tornado Cash, afirmando que ajudou a lavar centenas de milhões de dólares em criptomoedas de maus atores, incluindo o grupo Lazarus patrocinado pelo estado norte-coreano.

Os Estados Unidos sancionaram o Blender em maio de 2022, após descobrir que hackers norte-coreanos usaram o mixer para lavar US$ 20,5 milhões do hack de aproximadamente US$ 600 milhões do Axie Infinity. A empresa de análise forense de blockchain Elliptic observou em 2023 que o Sinbad parecia ser uma versão rebatizada do mixer, pois era quase idêntico e provavelmente operado pelo mesmo grupo, conforme relatado anteriormente pelo The Block. 

“Ao supostamente operar esses mixers, os réus facilitaram para grupos de hackers patrocinados pelo estado e outros cibercriminosos lucrarem com delitos que colocaram em risco tanto a segurança pública quanto a segurança nacional." disse o Procurador-Geral Adjunto Principal Brent S. Wible em uma declaração de 10 de janeiro. Ele acrescentou que os mixers servem como "refúgios seguros" para a lavagem de fundos derivados de meios criminosos como ransomware e fraude.

O Blender mantinha uma "política de não registros" e deletava detalhes de transações dos usuários. Operou de 2018 a 2022, com o mixer sucessor Sinbad surgindo alguns meses após o fechamento do Blender. Uma ação de aplicação da lei fechou o Sinbad em 27 de novembro de 2023. 

A acusação imputou a Ostapenko uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e duas acusações relacionadas à operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Oleynik e Tarasov receberam uma acusação cada um pelas mesmas ações ilícitas alegadas.

Se condenados, os réus podem receber até 20 anos de prisão pela acusação de lavagem de dinheiro e cinco anos para cada acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Ostapenko e Oleynik foram presos em 1º de dezembro de 2024. Tarasov continua foragido.