- AUSTRAC boosts scrutiny on 1,200 crypto ATMs and 400 exchanges to prevent illegal activities.
- KYC mais rigoroso e regras de relatórios aplicadas de acordo com as leis de combate à lavagem de dinheiro da Austrália.
- A ASIC propõe atualizações esclarecendo ativos digitais como stablecoins como produtos financeiros.
A agência de inteligência financeira e o regulador de valores mobiliários da Austrália anunciaram uma revisão aumentada e diretrizes alteradas para operações relacionadas a criptomoedas. Em 6 de dezembro, o Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) divulgou um comunicado confirmando que aumentará seu foco em exchanges de moedas digitais (DCEs) e provedores de caixas eletrônicos (ATMs) de criptoativos ao longo de 2025.
The agency highlighted the appeal of crypto ATMs to criminal entities, citing their accessibility and the rapid, irreversible nature of digital currency transfers. Currently, AUSTRAC monitors approximately 1,200 crypto ATMs and inspects the legality of around 400 registered digital exchanges.
De acordo com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Austrália de 2006, os DCEs que operam localmente, incluindo aqueles que hospedam caixas eletrônicos de criptomoedas, devem se registrar totalmente na AUSTRAC.
Além disso, as entidades devem realizar procedimentos de monitoramento de transações, verificar as identidades dos clientes por meio de verificações de conheça seu cliente (KYC), enviar relatórios de assuntos suspeitos e arquivar os relatórios de transações necessários para transações envolvendo valores em dinheiro de A $ 10.000 ou mais.
Força-Tarefa da AUSTRAC e possíveis penalidades
De acordo com o diretor executivo da AUSTRAC, Brendan Thomas, a agência implantará uma força-tarefa especializada para identificar e agir contra operações que não cumpram suas obrigações legais. Os operadores não conformes correm o risco de penalidades financeiras significativas e potencialmente outras ações de fiscalização.
A AUSTRAC declarou que seu objetivo é impedir atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e golpes, garantindo que a infraestrutura de criptomoedas não seja explorada por aqueles que buscam mascarar lucros criminosos ou fraudar o público.
Atualizações propostas pela ASIC para orientação de ativos digitais
Da mesma forma, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos publicou um documento de consulta propondo atualizações em sua orientação existente sobre ativos digitais sob a Lei das Sociedades Anônimas.
As revisões propostas para a Folha de Informações 225 ( INFO 225 ) incluem 13 novos exemplos que ilustram como certos ativos digitais podem ser classificados como produtos financeiros.
Esta orientação abrange stablecoins, wrapped tokens, serviços de staking e ativos tokenizados, esclarecendo seu tratamento regulatório com base em direitos inerentes, recursos e benefícios de cada token.
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