Fundador da darknet Hydra é condenado à prisão perpétua na Rússia
Staniskav Moiseev foi acusado de ser o grande responsável pela Hydra, que reunia funções de mixer de criptomoedas e um mercado negro online.
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Stanislav Moiseev, fundador da Hydra, recebeu uma condenação à prisão perpétua na Rússia. Ele era acusado de ser o grande responsável pelo serviço, que reunia funções de mixer de criptomoedas e um mercado clandestino online.
A Hydra teria facilitado transações com criptomoedas que somaram mais de US$ 5 bilhões até o seu encerramento. Isso fez dela o maior marketplace da darknet a nível mundial.
Moiseev cumprirá pena em regime fechado
O veredicto de Moiseev foi anunciado na segunda-feira (2/11). A Corte Regional de Moscou considerou Moiseev e outras 15 pessoas culpadas de crime organizado. Além disso, a sentença incluiu o crime de distribuição ilegal de drogas e substâncias psicotrópicas.
Stanislav foi o único a ser sentenciado à prisão perpétua entre todos os acusados. No entanto, outras pessoas receberam penas de prisão entre 8 e 23 anos.
Além disso, o fundador da Hydra recebeu uma multa de 4 milhões de rublos, ou US$ 38.100. Considerando todas as multas que o grupo recebeu, o valor chega a 16 milhões de rublos (US$ 152.400). Também houve o confisco de veículos e propriedades.
Segundo o veículo russo TASS, Moiseev e os demais vão cumprir suas sentenças em colônias penais com regime restrito.
Hydra funcionou entre 2015 e 2022
As operações da Hydra iniciaram em 2015 e, aos poucos, passaram a concentrar a maior parte das transações com criptomoedas da darknet. Por exemplo, em 2021, criptoativos representavam 80% do total.
Segundo o departamento de Justiça dos EUA (DoJ), a receita da plataforma teria chegado a US$ 5,2 bilhões durante o tempo em que ela esteve ativa. No entanto, essa receita tinha origem, em grande parte, no mercado clandestino em que operava. Por exemplo, Hydra permitia a venda de dados de cartão de crédito roubados, documentos falsificados e drogas.
A empresa de segurança Flashpoint relatou um aumento de 624% no volume de criptomoedas da Hydra em exchanges entre 2018 e 2020. Portanto, ela teve um crescimento espantoso nos últimos anos de atividade.
O fechamento da Hydra ocorreu em abril de 2022, quando autoridades da Alemanha apreenderam seus servidores e reservas de Bitcoin, encerrando a operação. Nessa época, a Hydra já tinha cerca de 17 milhões de clientes e 19 mil fornecedores. Aliás, durante a operação, a polícia alemã confiscou quase uma tonelada de narcóticos e substâncias psicotrópicas.
As atividades criminosas da Hydra também estavam sob investigação do Ministério de Assuntos Internos da Rússia desde 2016.
Alexander Chirkov, Andrei Trunov, Evgeny Andreev e diversas outras pessoas receberam condenações junto a Moiseev. No entanto, ainda podem apelar de suas sentenças.
EUA anulam sanções ao Tornado Cash
Apesar do fechamento da Hydra, os mercados da darknet continuaram a prosperar. No início do ano, um relatório da Chainalysis revelou que as receitas com essa atividade ultrapassaram US$ 1,7 bilhão em 2023, superando os números de 2022.
Além disso, a última semana trouxe uma notícia positiva para o setor. Afinal, um tribunal de apelações dos EUA anulou as sanções impostas pelo Tesouro ao Tornado Cash, outro mixer de criptomoedas popular.
Segundo o Tribunal de Apelações do Quinto Circuito, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro excedeu sua autoridade ao mirar os contratos inteligentes imutáveis do Tornado Cash. Portanto, seu julgamento teria sido sumário e parcial.
O painel de três juízes argumentou que os contratos inteligentes do Tornado Cash não são considerados “propriedade” sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA):
“Consideramos que os contratos inteligentes imutáveis do Tornado Cash não são ‘propriedade’ de um cidadão ou entidade estrangeira (…) Eles não podem ser bloqueados sob o IEEPA, então o OFAC extrapolou sua autoridade definida pelo Congresso.”
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