Przewodnik Bitget poświęcony zapobieganiu oszustwom

Bitget, jako wiodąca giełda kryptowalut i firma Web3, pragnie edukować użytkowników w kwestii potencjalnych zagrożeń w świecie kryptowalut i przedstawiać im sprawdzone metody zabezpieczania aktywów. Nasza seria artykułów poświęconych bezpieczeństwu świadczy o naszym zaangażowaniu w bezpieczeństwo użytkowników i o naszej niezachwianej determinacji, by chronić społeczność kryptowalutową przed oszustwami i wyłudzeniami.

Podstawowe informacje na temat ryzyka związanego z kryptowalutami

W opublikowanym niedawno raporcie wskazano, że oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty przyniosły straty w wysokości około 3,94 mld USD w samym 2023 r., co oznacza znaczący wzrost o 53% w porównaniu z rokiem poprzednim. Z danych FBI dowiadujemy się o niepokojącym trendzie: większość ofiar oszustw związanych z inwestycjami ma ponad 30 lat, a znaczna liczba skarg pochodzi od osób powyżej 60. roku życia, które są szczególnie narażone ze względu na brak dostępu do rzetelnych informacji w odpowiednim czasie. W naszych najnowszych artykułach używamy ciekawych, czytelnych grafik, które mają edukować użytkowników w zakresie bezpiecznych praktyk związanych z kryptowalutami i sposobów zapobiegania oszustwom. Przedstawiają one wskazówki dotyczące rozpoznawania oszustw związanych z kryptowalutami i zapobiegania im .

Dlaczego moje konto zostało zamrożone?

W artykule wyjaśniamy, dlaczego konta krypto mogą zostać ograniczone lub zamrożone

● Naruszenie bezpieczeństwa konta: Jeśli istnieje podejrzenie włamania na konto użytkownika, zostanie ono tymczasowo zamrożone, aby zapobiec kradzieży środków.

● Kontakt z oszustami: Jeśli nieświadomie doszło do kontaktu z oszustami, Twoje konto zostanie zamrożone, aby chronić je przed potencjalnymi oszustwami.

● Sankcje prawne: Konta nawiązujące relacje z osobami lub regionami objętymi sankcjami prawnymi zostaną zamrożone.

● Naruszenie warunków świadczenia usług: Naruszenie warunków świadczenia usług Bitget spowoduje automatyczne zamrożenie konta.

● Brakująca dokumentacja: Użytkownicy są zobowiązani do ukończenia weryfikacji tożsamości ze względów bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Konta zostaną tymczasowo zamrożone do czasu dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.

● Nielegalne środki: Konta powiązane z nielegalną działalnością zostaną zamrożone.

● Żądanie organów ścigania: Konta mogą zostać zamrożone lub zablokowane na żądanie organów ścigania.

Bitget stosuje te środki w celu ochrony aktywów użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa platformy. Jeśli Twoje konto zostało zamrożone, skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu rozwiązania problemu i odzyskania dostępu do konta i środków.

Uważaj na oszustwa typu „rug pull”

W innym artykule szczegółowo omawiamy pojęcie oszustw typu „rug pull ”, czyli sytuacji, gdy deweloperzy nowych projektów kryptowalutowych nagle wycofują całą płynność, pozostawiając inwestorów z bezwartościowymi tokenami. Do oszustw „rug pull” dochodzi najczęściej w społecznościach DeFi i kryptowalutowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe oznaki potencjalnego oszustwa „rug pull”.

● Niewielka blokada płynności lub jej brak: Brak gwarancji ze strony deweloperów.

● Nietypowy rozgłos w mediach społecznościowych: Podsycany przez niczego niepodejrzewających influencerów lub wspierany przez anonimowych działaczy.

● Bardzo niski TVL: Podatność na manipulacje cenowe.

● Niejednoznaczna biała księga: Brak szczegółów technicznych i treści.

● Zauważalny wieloryb: Niewielka liczba adresów posiadających dużą liczbę tokenów.

Aby nie paść ofiarą takich oszustw, użytkownicy powinni przeprowadzać własne analizy (DYOR) i handlować na wiarygodnych scentralizowanych giełdach.

Typowe oszustwa phishingowe

Phishing nadal stanowi poważne zagrożenie w świecie kryptowalut. W przewodniku Bitget poświęconym oszustwom phishingowym wyjaśniamy, jak działają te oszustwa i jak je rozpoznać.

● Oszustwa e-mailowe: Wykorzystywanie logo przypominających wyglądem oryginalne logo, prośby o pilne zresetowanie hasła i fałszywe promocje.

● Phishing typu spear: spersonalizowane oszustwa zawierające dokładne dane osobowe.

● Phishing głosowy: Fałszywe połączenia od osób podszywających się pod obsługę klienta.

● Phishing za pomocą wiadomości SMS: Fałszywe wiadomości tekstowe dotyczące airdropów lub luk w zabezpieczeniach.

Kompleksowa strategia bezpieczeństwa Bitget obejmuje dokładne sprawdzanie adresów URL, unikanie nieznanych załączników i używanie kodu antyphishingowego Bitget do weryfikacji oficjalnych wiadomości.

Inne oszustwa związane z kryptowalutami

W opublikowanym niedawno artykule z tej serii, pt. „Powszechne oszustwa kryptowalutowe: przewodnik bezpieczeństwa Bitget ” omawiamy najczęściej spotykane oszustwa w świecie kryptowalut. Należą do nich phishing, oszustwa, schematy Ponziego, fałszywe ICO i IEO, ataki hakerskie oraz działania typu „pump-and-dump”. Oprócz dwóch pierwszych wymienionych powyżej oszustw, niektóre powszechne oszustwa kryptowalutowe obejmują:

● Schematy Ponziego: Obiecywanie wysokich zysków w celu zwabienia inwestorów i wykorzystywanie środków pochodzących od nowych inwestorów do spłacania obecnych.

● Fałszywe ICO i IEO: Organizowane przez oszustów promujących nieistniejące start-upy.

● Ataki hakerskie: Występują one często na giełdach kryptowalut i w portfelach, ale można im przeciwdziałać, używając silnych haseł i uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA ).

● Schematy „pump-and-dump”: Schematy te polegają na sztucznym zawyżaniu ceny tokena przez osoby mające dostęp do informacji poufnych, a następnie szybkiej sprzedaży posiadanych aktywów w celu osiągnięcia zysku, co prowadzi do gwałtownego spadku ceny. Często inwestorzy pozostają z bezwartościowymi tokenami.

Opisując te rodzaje oszustw, Bitget chce przekazać użytkownikom wiedzę niezbędną do rozpoznawania tego typu oszustw i pozwalającą na ich unikanie. Zawsze zachowuj czujność, przeprowadzaj dokładne analizy i stosuj solidne środki bezpieczeństwa, aby uniknąć takich oszustw.

Wybierz wiarygodną giełdę kryptowalut

Kiedy inwestujesz coraz więcej w aktywa cyfrowe, kluczowe znaczenie dla ochrony posiadanych aktywów ma znalezienie bezpiecznej i wiarygodnej giełdy kryptowalut. Oto kilka kluczowych zagadnień z naszego artykułu „Bezpieczeństwo w sieci: Jak wybrać godną zaufania giełdę? ”.

Środki bezpieczeństwa

● Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA): Wymaga uwierzytelniania dwuskładnikowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa konta.

● Szyfrowanie i przechowywanie w zimnym portfelu: Stosuje skuteczne protokoły szyfrowania i przechowuje większość aktywów w zimnym portfelu.

● Systemy kontroli ryzyka: Wdraża środki bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym w celu wykrywania i ograniczania podejrzanej aktywności.

● Proof of reserves: Udostępnia możliwy do sprawdzenia dowód posiadania rezerw (ang. Proof of reserves) zapewniających stabilność finansową.

Fundusz ochronny

● Ustanowienie funduszu: Ustanawia fundusz ochronny, aby zapewnić użytkownikom zabezpieczenie na wypadek naruszenia bezpieczeństwa lub awarii systemu.

● Zarządzanie funduszem: Skutecznie i transparentnie zarządza funduszem ochronnym, aby dysponował on kapitałem wystarczającym do pokrycia potencjalnych strat.

Udokumentowana historia

● Historia incydentów bezpieczeństwa: Zapoznaj się z wcześniejszymi incydentami bezpieczeństwa i działaniami podjętymi przez giełdę.

● Adaptacja i doskonalenie: Stałe wzmacnianie środków bezpieczeństwa w miarę rozwoju giełdy.

Opinie użytkowników i zaufanie społeczności

● Opinie społeczności : Zapoznaj się z opiniami użytkowników, aby dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie giełdy i obsłudze klienta.

● Zaangażowanie: Aktywna komunikacja ze społecznością buduje zaufanie i transparentność.

● Edukacja użytkowników: Przedstawianie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pomaga użytkownikom chronić ich konta.

Stosując te kluczowe zasady, można wybrać giełdę kryptowalut, która zapewnia bezpieczeństwo i integralność Twoich inwestycji.