タイ証券取引委員会、OKXを無許可で営業したとして刑事告訴

タイSECがOKXを無許可で営業したとして刑事告訴

タイSEC（タイ証券取引委員会）は、仮想通貨取引所OKXが適切な認可なしに仮想通貨取引サービスを提供していると主張しており、OKX運営者と関連する9人の個人に対して 刑事告訴 した。

タイSECは、大手仮想通貨取引所OKX運営者のAux Cayes FinTech Co. Ltdと取引所の関係者9人に対し、刑事告訴した。 訴状 によると、同取引所が2021年以降、適切な認可なしにタイ国内で仮想通貨取引サービスを提供することで、デジタル資産事業に関する緊急法令（2018年）に違反したと主張している。

当局は、OKXがタイの顧客に未登録の暗号通貨サービスを提供し、0.1%の取引手数料を請求し、ライセンスプラットフォームの運営を模倣していると主張。同取引所は、規制された企業のみが仮想通貨分野で運営することを保証する法律であるデジタル資産事業に関する緊急法令に違反したと報告されている。OKXは、ライセンス規則を遵守せずに、Telegram、X、Line OpenChatなどのソーシャルメディアを通じてタイで積極的にサービスを宣伝しており、報告書は次のように述べている。

OKXの活動は、緊急法令第3条に基づくデジタル資産交換事業の運営に該当する可能性があり、OKXはライセンスを取得していないため、第26条に違反し、緊急法令第66条に基づく犯罪および罰則の対象となる。

SNS活動に関与の9人も同時に告訴

報道によると、タイSECはOKXに関係する9人も同時に起訴している。

OKXは、Telegram、X、Line OpenChatなどのソーシャルメディアを通じてタイで積極的にサービスを宣伝し、活動を助長した疑いがある。なお、起訴された人物は以下の人物と報じられている。

アカラワット・ルジルアンチャイ（Akarawath Rujiruangchai）、キティタット・ベンチャチャロエンパット（Kittithat Benchacharoenpat）、クリツァナ・クリツァナヌワット（Kritsana Kritsananuwat）、ナット・ジュンウォン（Nut Joongwong）、ラチャタ・チュエサイブア（Rachata Chuesaibua）、サウラウィット・サングアンフォカイ（Saurawit Sanguanphokai）、サルン・ブーンメスリサンガ（Sarun Boonmesrisanga）、スミシ・チャロエンミン（Smithi Charoenmin）、ヴァルト・ヴァニチャヤコソル（Varut Vanichayakosol）。

タイSECは、ソーシャルメディアで取引所のサービスを宣伝するのを手伝った9人を特定し、彼らが国内での取引所のユーザーベースの拡大に貢献したとして、彼らに対して刑事告訴。彼らの行為はデジタル資産法にも違反していると指摘したうえで、次のように述べている。

この9人の行動により、OKXの知名度が高まり、同社のサービスにさらに多くのユーザーが引き寄せられた。これらの行為は、適切なライセンスなしでデジタル資産取引所を運営することへの支援または助長に当たる。その結果、彼らの行為は、OKXがライセンスなしでデジタル資産取引所を運営するのを支援または促進したことに相当し、緊急命令第26条に違反している。

OKXはタイで禁止なのか

現在タイSECは、OKXの訴訟をECD（経済犯罪抑制局）に送致しており、同局はOKXタイランドの違法取引への関与疑惑を調査する。

有罪判決が出れば、仮想通貨取引所と関与した個人はタイの法律に基づき厳しい罰則を受ける可能性があり、タイにおけるOKXの将来にも影響が出る可能性が大きい。OKXとそのプロモーターが有罪となった場合、デジタル資産法令に基づき、無認可の取引所を運営する者は、2年から5年の懲役に加え、20万バーツ（約88万円）から50万バーツ（約220万円）の罰金と、不履行日数1日につき1万バーツ（約4.4万円）の罰金が科せられる可能性がある。