インド、仮想通貨取引所ガランテックスのリトアニア人創設者アレクサンドル・ミラ・セルダを逮捕

インド中央捜査局（CBI）の当局者は、暗号通貨取引所Garantexを運営したとして告発されたリトアニア国籍のアレクセイ・ベシオコフを逮捕したと発表した。 CBIは3月12日の通知で、インドのケララ州の警察が州当局と連携してベシオコフ氏を逮捕したと述べた。リトアニア国籍のこの男性は家族とともにインドで休暇を過ごしており、出国する予定だったと報じられている。米国の告訴によれば、ガランテックスの創設者とされる人物の逮捕は、マネーロンダリングの共謀、無認可の送金事業の運営の共謀、国際緊急経済権限法違反の容疑に基づいている。アレクサンドル・ミラ・セルダらは2019年から現在までガランテックスを運営し、「マネーロンダリング、ランサムウェア、コンピューターハッキング、麻薬密売、制裁に違反する犯罪行為から利益を得る」ことを目的としていた。ベシオコフ氏は、1962年のインドの犯罪人引渡し法に基づき、米国の法執行機関に引き渡される予定だ。米国当局はまた、裁判官の命令に従い、ガランテックスの活動を支援するために使用されていた3つのウェブサイトドメインを押収した。米財務省外国資産管理局は2022年4月、ギャランテックスを制裁対象企業リストに追加し、「マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策（AML/CFT）の義務を故意に無視し、違法行為者によるシステムの悪用を許している」と非難した。ロシア国籍で、ガランテックスの共同創設者兼最高商務責任者であるセルダ氏は、ベシュシオコフ氏が逮捕された当時、まだ逃亡中だったとみられる。ベシオコフ氏が米国への引き渡しを拒否することを選んだ場合、インドでどのような法的救済手段があるのか​​は不明だ。モンテネグロで逮捕されたテラフォーム・ラボの共同創設者ド・クォン氏の弁護士は、米国への引き渡しに関する裁判所の決定に対して何度も控訴し、最終的に2024年12月に当局に引き渡された。 2022年11月に仮想通貨取引所FTXが破綻した際にバハマにいた元CEOサム・バンクマン・フリード氏が、訴追のため米国に引き渡された。彼は後に7件の重罪で有罪判決を受け、懲役25年の刑を宣告されたが、控訴した。雑誌: 弁護士マックス・バーウィック氏に会う - 「暗号通貨の救急車追跡者」